证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-040

  湖南发展集团股份有限公司

  第八届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议由董事长杨国平先生提议召开，并以书面方式于2015年7月24日通知相关与会人员。会议于2015年7月31日以通讯方式召开。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

  1、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要的议案》：详请请参见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公司2015年半年度报告全文及摘要。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《关于变更公司注册地址及相应修改公司<章程>的议案》：目前，公司工商登记的住所与实际办公地不一致，根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规，公司拟变更注册地址，并对公司《章程》作相应修改。

  本议案还需提交公司股东大会审议。

  本议案表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2015年7月31日

  证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2015-042

  湖南发展集团股份有限公司

  关于变更公司注册地址及相应修改

  公司《章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  目前，湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）工商登记的住所与实际办公地不一致，根据《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律法规，公司拟变更注册地址，并对公司《章程》作相应修改。《关于变更公司注册地址及相应修改公司<章程>的议案》已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议。

  一、变更公司注册地址的具体内容

  原注册地址：长沙市高新开发区火炬城MO组团。

  注册地址拟变更为：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708（以工商登记为准）。

  二、公司《章程》相应修改部分

  公司《章程》第五条原内容：

  公司注册地址为长沙市高新开发区火炬城MO组团。

  公司《章程》第五条修改为：

  长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦2708。

  公司《章程》第四十八条中原内容：

  本公司召开股东大会的地点为：长沙市芙蓉中路二段106号中国石油大厦九楼湖南发展集团股份有限公司总部会议室或股东大会会议召开通知中明确指定的其他地点。

  公司《章程》第四十八条中修改为：

  本公司召开股东大会的地点为：长沙市天心区芙蓉中路三段142号光大发展大厦27楼湖南发展集团股份有限公司总部会议室或股东大会会议召开通知中明确指定的其他地点。

  特此公告

  湖南发展集团股份有限公司董事会

  2015年7月31日