第二届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-011
浙江天成自控股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十二次会议于2015年7月29日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年8月4日在浙江省天台县西工业区公司行政楼二楼8号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事4名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司增加注册资本的议案》；
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2015年6月30日在上海证券交易所上市，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值1元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。本公司注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
二、审议通过《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》；
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》 及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜决议之有效期的议案》对公司董事会的授权，公司董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
该事项详细情况见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江天成自控股份有限公司修改公司章程的公告》 （公告编号：2015-012）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2015年 8月5日
证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2015-012
浙江天成自控股份有限公司
修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于修改<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于2015年6月30日在上海证券交易所上市，公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值1元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。本公司注册资本由 7,500万元增加至 10,000万元。
根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司股东大会授权公司董事会全权办理公司本次公开发行股票并上市相关事宜的议案》 及2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于延长授权公司董事会全权处理公司公开发行股票及上市一切事宜决议之有效期的议案》对公司董事会的授权，公司董事会依法修订章程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
修订后的《浙江天成自控股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2015年 8月5日