证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-041
2015年半年度报告摘要
1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015年上半年，面对复杂多变的市场经济形势，各单位认真贯彻落实年度工作目标，加强党的建设，组织“三严三实”专题教育工作，坚持安全第一、节能降耗、预防污染、平衡调度的工作要求，紧紧围绕“效率、效益”开展工作。进一步解放思想，转变作风，精细经营，狠抓落实；实施组织机构改革，提高工作效率；积极开展标准化体系重建工作，规范企业管理；集中优势力量抓瓶颈问题和关键目标，一体化优势逐渐显现；企业整体生产运行稳定，项目建设稳步推进；经营团队积极应对市场变化，快速反应，坚持经营创造价值。在复杂多变的市场形势下，公司保持了良好的运行状态和发展势头。
本报告期实现销售收入690,313.84万元，同比增长15.01%，实现归属于上市公司股东净利润27,802.42万元，同比增长58.33%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司新设立鲁西化工（新加坡）有限公司、青岛鲁西物流有限公司两家子公司，公司合并范围增加。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
鲁西化工集团股份有限公司
二〇一五年八月五日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-039
鲁西化工集团股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2015年7月24日以电子邮件形式发出，会议于2015年8月3日上午10:00以通讯方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由公司董事长张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》；
表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
二、审议通过了《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》；
详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的公告》。
表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》
详细内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票7票，反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-040
鲁西化工集团股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司第六届监事会第八次会议于2015年8月3日上午在公司六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王福江先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《2015年半年度报告全文及其摘要》。
表决结果:同意票5票，反对票及弃权票均为0票。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
监事会
二〇一五年八月三日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-042
鲁西化工集团股份有限公司
关于子公司拟实施
退城进园一体化项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资概述
1、根据聊城市委、市政府安排，结合企业实际，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东聊城鲁西化工第一化肥有限公司（以下简称“第一化肥有限公司”）、山东聊城鲁西化工第二化肥有限公司（以下简称“第二化肥有限公司”）、山东聊城鲁西化工第四化肥有限公司（以下简称“第四化肥有限公司”）拟实施退城进园一体化项目。
2、该项目已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。
3、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
拟实施建设的第一、二、四化肥有限公司退城进园一体化项目，将建设60万吨/年合成氨、100万吨/年尿素、30万吨/年甲醇、100万吨/年硝基复合肥及附属装置以及整体项目配套的水、热、汽公用工程。公司将根据实际情况分步、分期进行实施。
项目建设地点：鲁西化工新材料产业园，主要建设内容：采用国内先进技术，建设先进的合成氨、尿素、甲醇、硝基复合肥等装置及配套公用工程；项目占地1500亩，建筑面积1,267,790平方米。
该项目总投资600,170万元，其中固定资产投资589,435万元，铺底流动资金10,735万元。
该项目已经聊城市经济和信息化委员会备案，并取得聊经信技改备[2015]01号文件。
三、项目投资的目的、对公司的影响和存在风险
该项目的建设，符合聊城市整体发展规划，通过搬迁，淘汰落后产能，提高装置本质安全，降低能源消耗，贡献生态水城建设。
同时，在搬迁改造中创造集聚发展条件，实现产能置换、节能减排和产业结构优化调整，充分发挥园区一体化、集约化优势，采用高新技术改造传统产业，实现传统产业的转型升级，提高企业的核心竞争力，实现企业健康快速发展。
项目建设期间，投资成本将受到原材料、劳动力成本等要素价格波动、实施进度等诸多因素的影响，从而影响项目的投资成本；本项目为公司现有产品技术升级改造，不存在开车、销售等风险；本项目建设资金除银行贷款和自筹外，公司将积极研究其他融资渠道和方式，防范和降低资金风险。
四、独立董事意见
公司独立董事认为:公司对项目进行了详尽的市场调查和可行性研究，拟投资建设的第一、二、四化肥有限公司退城进园一体化项目，有利于公司传统产业的转型升级，以及园区一体化发展，符合公司股东长远利益,同意将该事项提请公司股东大会批准。
五、备查文件目录
1、第六届董事会第十七次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、鲁西化工集团股份有限公司第一、二、四化肥有限公司退城进园一体化项目可行性研究报告。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇一五年八月三日
证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2015-043
鲁西化工集团股份有限公司
关于召开2015年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年8月3日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。现就召开股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会；
2、召开地点：公司一楼会议室；
地址：山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园
3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开日期、时间：
(1)现场会议时间:2015年8月21日（星期五）下午14:00。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年8月21日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年8月20日下午15:00至2015年8月21日下午15:00期间的任意时间。
5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2015年8月13日；
7、出席对象：
(1)凡在2015年8月13日交易结束后，在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东皆可参加本次会议，并可以授权委托代表参加本次会议；
(2)公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、提案名称：
审议《关于子公司拟实施退城进园一体化项目的议案》；
上述议案属于影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票。
2、披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，议案具体内容刊登于2015年8月5日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2015年8月18日至19日（上午08:30-11:30，下午14:00-16:00）；
3、登记地点：公司董事会办公室；
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360830
2、投票简称：鲁西投票
3、投票时间：2015年8月21日上午9:30－11:30,下午13:00－15:00。
4、在投票当日，鲁西投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行投票的操作程序
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
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（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
■
（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统投票的时间
2015年8月20日下午3:00至2015年8月21日下午3:00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
（1）申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn、http://wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。
（2）申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1、会议联系方式：
地 址：公司董事会办公室
联系人：李雪莉、柳青
联系电话：0635-3481198
传 真：0635-3481044
邮 编：252000
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议。
鲁西化工集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年八月五日
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席鲁西化工集团股份有限公司二〇一五年第二次临时股东大会,并授权其代表本人全权行使表决权。
本人(本单位)对本次二〇一五年第二次临时股东大会审议事项的表决意见：
■
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”,三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人姓名： 身份证号码： 持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名：
委托日期：2015年 月 日