证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2015－043

  丹化化工科技股份有限公司

  七届十八次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第七届董事会第十八次会议通知于2015年7月28日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月5日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，股东提出的《2015年中期利润分配的提案》未获得通过，具体如下：

  一、股东提出的关于2015年中期利润分配的提案。

  2015年7月27日，公司股东董荣亭先生以及受部分中小股东委托，以书面形式向公司递交本提案，提交公司董事会审议。提案内容如下：

  “基于对公司未来发展的良好预期，结合公司实际经营情况和整体财务状况，为促使公司持续健康发展，增加公司股票流动性，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，提议公司2015年中期利润分配预案为：以截止2015年6月30日公司股本总数为基数，以资本公积金向全体股东每十股转增十股。”

  董事会认为：

  公司已于2015年6月25日向上海证券交易所申请定于2015年8月22日披露半年报。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.5条的规定，公司进行中期资本公积金转增，中期报告中的财务会计报告需聘请具有证券从业资格的会计师事务所进行审计。根据《公司章程》规定，该审计报告草案与审议半年报的董事会定期会议的其他资料需至少提前10日即于8月12日之前发出，所以完成审计工作在时间上无法保证。

  因此，公司2015年中期将不进行资本公积金转增。

  公司将利用煤化工产业化过程中积累的经验和技术优势，加快业务模式转型、加大产业扩张力度，促进公司的快速和持续发展；同时，董事会将按照相关规定，根据公司的经营情况和财务状况，在未来择机推出利润分配和资本公积金转增方案。

  表决结果：同意0票，反对9票，弃权0票。

  特此公告。

  丹化化工科技股份有限公司

  董事会

  2015年8月6日