证券代码：600634 证券简称：中技控股 编号：临2015—049

  上海中技投资控股股份有限公司

  重大事项进展暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海中技投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）为继续推进公司业务转型发展，进军文化产业，实现可持续发展，公司拟在原非公开发行 A 股股票方案的基础之上进行修订完善，标的资产范围不变，向相关方发行股票购买原标的资产，并募集配套资金补充流动资金。公司股票因上述重大事项，已于 2015年6月15日起连续停牌，并分别自2015年6月23日、2015年7月23日起继续停牌不超过一个月，公司于6月26日、7月3日、7月10日、7月17日、7月22日、7月29日分别发布了关于本次重大事项的进展公告。目前，该重大事项的具体进展如下：

  一、重大事项的进展情况

  公司自2015年6月15日因重大事项停牌以来，积极会同海通证券股份有限公司、北京德恒律师事务所等相关中介机构，筹划及论证上述修订方案的可行性，现已初步拟定通过成立并购基金现金收购原标的公司部分股权，并采用上市公司与并购基金及标的公司换股加现金等支付方式收购标的公司100%股权并募集配套资金。

  目前，公司正按照停牌后的工作计划有序推进上述重大事项，包括但不限于落实基金认购方、与标的公司就重组方案的相关条款进行磋商、拟定交易条款等。

  二、重大事项进展存在的风险

  鉴于本次重大事项工作量大，协调对象多，且市场环境较前期发生较大变化，上述重组方案仍处于论证、磋商及草拟条款阶段，能否获得各方最终确认并实施尚具有不确定性。公司股票停牌期间，为保证公平信息披露，维护投资者利益，公司将根据重大事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大事项进展公告。

  本公司有关信息以公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告内容为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海中技投资控股股份有限公司董事会

  二〇一五年八月六日