第八届董事会第三次会议决议公告
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-67
湖北金环股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年8月5日以通讯方式召开，会议通知于2015年7月27日以书面、传真、电子邮件等形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于投资进行锅炉脱硝技术改造项目的议案》。
公司高度重视环境保护工作，坚持达标排放，走可持续发展道路。为承担应尽的社会责任，同时确保公司可持续发展，根据国家环境保护部和国家质量监督检验检疫总局发布的《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）的规定，经公司董事会讨论，决定投资进行锅炉脱硝技术改造。
项目计划总投资500万元，主要是根据公司实际运行情况，对所属动力厂三台锅炉逐台进行脱硝改造，采用SNCR技术脱硝。项目计划完工时间为2015年12月底。资金筹措方式：根据公司实际情况，以自有资金和包括银行贷款方式在内的各种方式进行融资。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2015年8月5日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015-68
湖北金环股份有限公司第八届监事会
第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2015年8月5日以通讯方式召开。会议通知于2015年7月27日以书面、传真、电子邮件等形式发给各监事。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》规定。经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》。
表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。
监事会认为，公司2015年半年度报告真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。
特此公告。
湖北金环股份有限公司监事会
2015年8月5日
证券代码：000615 证券简称：湖北金环 公告编号：2015-70
湖北金环股份有限公司
2015年第3季度业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2015年1月1日至2015年9月30日
2.预计的业绩： □同向上升
（1）2015年1-9月份业绩预告情况
■
（2）2015年7-9月业绩预告情况
■
二、业绩预告预审计情况
业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、1-9月份，出售1000万股长江证券，投资收益大幅增加。
2、1-9月份，公司内外贸市场向好，主要产品成本下降，质量提升，盈利能力提高。
四、其他相关说明
公司提请广大投资者关注公司公开披露信息，具体财务数据将在2015年第三季度报告中详细披露。本公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2015年8月5 日
股票简称：湖北金环 股票代码：000615 公告编号：2015—71
湖北金环股份有限公司关于公司
重大资产重组事项获得中国证监会
并购重组委审核有条件通过
暨公司股票复牌的公告
本本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年8月5日，中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会召开2015年第66次会议，对湖北金环股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重大资产重组事项获得有条件通过。
根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券代码：000615，证券简称：湖北金环）自2015 年8 月7 日开市起复牌。
目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准文件后另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
湖北金环股份有限公司董事会
2015年8月6日