证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-056

  索菲亚家居股份有限公司

  关于公司不再持有《台港澳投资企业批准证书》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月5日接到了《广州市商务委关于索菲亚家居股份有限公司股份转让变更为内资企业的批复》（穗外经贸资批（2015）34号）：“你公司《索菲亚家居股份有限公司关于股份比例发生变更并申请缴回<台港澳投资企业批准证书>的申请书》及有关材料收悉。现批复如下：同意索菲亚家居股份有限公司投资者香港注册的SOHA LIMITED减持公司股份至0股，退出公司，公司变更为内资企业。”

  公司已根据上述批复文件向广州市商务委交回《台港澳投资企业批准证书》，并将于近日在辖管工商行政管理局办理相应的工商变更登记手续，领取新营业执照。

  由于公司原为外资比例低于25%的外商投资股份制企业，未享受外商投资企业税收优惠政策，故本次变更不涉及公司税收政策的变更。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二0一五年八月七日

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-057

  索菲亚家居股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年8月3日以电子邮件、专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第三届董事会第二次会议的通知，于2015年8月6日上午10点在广州市体育东路108号创展中心西座9楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。公司2015年半年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）。

  二、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，详情请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  三、以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司分公司地址的议案》。其中：

  1、同意索菲亚家居股份有限公司天河分公司的营业场所由原“广州市天河区体育东路108号903-910房”变更为“广州市天河区体育东路108号西座903-910房、1104-1105房”；

  2、同意索菲亚家居股份有限公司正佳分公司的营业场所由原“广州市天河区天河路228号正佳广场第六层家居商场6B030-032、6D060”变更为“广州市天河区天河路228号正佳广场第六层家居商场6B030-032”。

  3、同意授权公司行政部办理上述两分公司营业场所的变更手续。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二0一五年八月七日

  证券代码：002572 证券简称：索菲亚 公告编号：2015-060

  索菲亚家居股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2015年8月3日以专人送达以及电子邮件的方式向各位监事发出，于2015年8月6日上午11点在广州市体育东路108号创展中心9楼905室以现场会议方式召开。会议由公司监事王玉娟女士召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人（其中沈肇章先生因出差外地，委托监事会主席代为出席本次会议）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

  一、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于审议公司2015年半年度报告全文及其摘要的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年半年度报告》全文及其摘要具体内容请详见巨潮资讯网。

  二、以3票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。监事会发表核查意见如下：

  董事会编制的2015年上半年《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金2015年上半年实际存放与使用情况。

  具体内容详见巨潮资讯网（htpp://www.cninfo.com.cn）公布的《索菲亚家居股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司监事会

  二0一五年八月七日