证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-110

  中安消股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中安消股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大事项，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票已于2015年7月10日起停牌，（详见公司公告，公告编号：2015-098、2015-100）。因筹划的重大事项构成重大资产重组，2015年7月24日，公司披露了《中安消重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-103），公司股票自2015年7月24日起停牌不超过30日。2015年7月31日，公司披露了《中安消重大资产重组进展公告》（公告编号：2015-106）。

  截至本公告日，公司及有关各方正按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，积极推进本次重组事项涉及的各项工作。本次重大资产重组停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

  公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

  特此公告。

  中安消股份有限公司

  董事会

  2015年8月6日

  证券代码：600654 证券简称：中安消 公告编号：2015-111

  中安消股份有限公司

  第二期员工持股计划第一次

  持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月6日，中安消股份有限公司（以下简称“公司”）在公司2楼会议室召开公司第二期员工持股计划第一次持有人会议，会议由董事会秘书付欣先生召集和主持，出席本次会议的持有人共18人，代表员工持股计划份额2,000万份，占公司员工持股计划总份额的100%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

  一、审议通过了关于设立中安消股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会的议案

  公司第二期员工持股计划设管理委员会，对第二期员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。

  表决结果：同意2,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  二、审议通过了关于选举中安消股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案

  选举叶永佳Terence Yap、季玲英Ida Chi、梁耀芝Christina Leung三人为中安消股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会委员。

  表决结果：同意2,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  三、审议通过了关于授权中安消股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案

  持有人会议授权中安消股份有限公司第二期员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

  （1）负责召集持有人会议；

  （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

  （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

  （4）负责与资产管理机构的对接工作；

  （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；

  （6）管理员工持股计划利益分配；

  （7）决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

  （8）办理员工持股计划份额继承登记；

  （9）持有人会议授权的其他职责。

  表决结果：同意2,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

  特此公告。

  中安消股份有限公司

  董事会

  2015年8月6日