第七届董事会第三次临时会议
决议公告
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临15-032
天津环球磁卡股份有限公司
第七届董事会第三次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司第七届董事会第三次临时会议于2015年8月4日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2015年8月7日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事 8 人，实到董事8人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议，会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下的议案：
一《关于转让参股子公司天津博苑高新材料有限公司股权》的议案；
天津博苑高新材料有限公司（以下简称“博苑公司”）为我公司持有30%股权的参股子公司，其主要经营范围：技术开发、咨询、服务、转让【新材料、电子与信息、生物技术（药品除外）的技术及产品】、化工（易燃易爆易制毒化学品除外）、文化体育用品批发兼零售；水基层压油、喷墨打印基片、带胶膜、水性PU涂饰剂制造；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务、经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务；数码打印基片、卡片、排版软件、设备制造；自有房屋租赁。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）截止2015年6月30日，博苑公司资产总额7245万元，净资产5491万元；2015年1-6月博苑公司营业收入3417万元，净利润233万元。为优化公司资源配置，加快公司转型步伐，综合考虑博苑公司定位和经营状况，董事会同意以不低于资产评估值为依据挂牌转让公司所持有的博苑公司的股权(占该公司总股本的30%)，并授权公司管理层全权处理相关事宜。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，
本议案需提交公司股东大会审议。
二、关于召开2015年第一次临时股东大会的议案；
表决结果：同意8票，弃权0票,反对0票。
附件1：
《天津环球磁卡股份有限公司拟转让其持有天津博苑高新材料有限公司30%股权涉及的天津博苑高新材料有限公司股东全部权益价值评估报告》中企华评报字（2015）第3388号
附件2：
《天津博苑高新材料有限公司2015年半年度审计报告》
特此公告
天津环球磁卡股份有限公司
董事会
2015年8月7日
证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 公告编号：2015-033
天津环球磁卡股份有限公司
关于召开2015年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月26日 下午2点00分
召开地点：公司多功能会议厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月26日
至2015年8月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
此议案已经2015年8月7日第七届董事会第三次临时会议审议通过。详见公司2015年8月8日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书见附件一）。
法人股东应由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书见附件一）。
2、参会登记地点：天津市河西区解放南路325号 公司金融证券部
3、其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
4、参会登记时间：2015年8月21日上午9：00--11：30，下午1：00—5：00，异地股东可用传真方式登记。
5、上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、其他事项
1、会期半天，参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：秦竹青
联系电话：022-58585662
传 真：022-58585653
特此公告。
天津环球磁卡股份有限公司董事会
2015年8月7日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
天津环球磁卡股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月26日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。