证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2015-022号

  海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月7日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，公司董事长周建平先生主持会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席7人，董事周立宸、独立董事吴晓锋因工作原因未能出席会议；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书许庆华先生出席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  议案1、议案2和议案3中，关联股东海澜集团有限公司持有的1,765,971,703股和关联股东荣基国际（香港）有限公司持有的1,346,153,846股股份回避表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

  律师：张隽、费夏琦

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；

  海澜之家股份有限公司

  2015年8月8日