证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2015-036

  通化葡萄酒股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第九次会议于2015年7月29日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2015年8月7日以现场加通讯方式召开。会议应到董事6人，实到6名董事。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《通化葡萄酒股份有公司关于对公司总经理授权的议案》

  根据《公司章程》的相关规定，为满足公司日常生产经营和提高决策效率的需要，经董事会研究决定授权公司总经理在对董事会负责,行使《公司章程》规定的公司经营管理中的权限的同时，可以行使如下权利：

  1、授权额度：单笔不超过人民币500万元；

  2、授权范围：对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等业务行使决策权（《公司章程》另有规定的除外），并授权总经理签署相关业务文件；

  3、授权期限：2015年1月1日至2017年9月15日。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过了《通化葡萄酒股份有限公司关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》

  本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需要，向相关金融机构申请授信额度2,000万元人民币。

  本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至2016年8月7日止。

  表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  通化葡萄酒股份有限公司董事会

  2015年8月8日

  证券代码：600365 股票简称：通葡股份 编号：临2015-037

  通化葡萄酒股份有限公司

  关于为公司控股子公司提供授信担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司

  ●本次担保金额：2,000万元人民币

  ●本次担保是否有反担保：无

  一、担保情况概述

  （一）本公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称：九润源）因经营发展需要，向宁波银行北京丰台支行营业部申请授信额度2,000万元人民币。

  （二）公司第六届董事会第九次会议审议通过了该项担保议案。

  二、被担保人基本情况

  九润源是本公司的控股子公司，本公司持有其51%的股权，该公司2012年4月10日在北京市工商行政管理局通州分局登记设立，注册资本为544.42万元，法定代表人为陈晓琦，注册地址为北京市通州区物流基地兴贸二街16号506室，经营范围为批发预包装食品（食品流通许可证有效期至2018年03月22日）；网上经营、销售食品、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软件及辅助设备、化妆品、医疗器戒、体育用品（不含弩）、针纺织品、服装、日用杂货、家具、珠宝首饰、新鲜水果、新鲜蔬菜、不再分装的包装饲料、花卉、工艺品（不含文物）、钟表眼镜、卫生间用具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品；货物进出口；代理进出口；仓储业务；基础软件服务；计算机网络技术开发；技术咨询；技术服务；技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

  截止2015年3月31日，该公司资产总额9,387万元，净资产5,391万元。营业收入12,569万元，净利润965万元。

  三、担保协议的主要内容

  本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起至2016年8月7日止。

  四、董事会意见

  九润源申请的授信额度实为经营发展需要，该公司的资产状况良好，具有债务偿还能力，且为本公司控股子公司，上述担保事项风险较小，符合公司的长远发展利益，符合全体股东的利益。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  本公司此前没有对外担保，不存在逾期担保。

  六、其他

  如上述担保经董事会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人签署担保合同及相关法律文件。

  特此公告。

  通化葡萄酒股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月八日