证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-067

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2015年8月1日以书面送达或者电子邮件方式向公司全体董事和监事发出召开第二届董事会第二十五次会议（"本次会议"）的通知。本次会议于2015年8月7日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于向国家开发银行山西省分行办理短期流动资金续贷业务的议案》

  公司原在国家开发银行山西省分行办理短期流动资金贷款业务，申请流动贷款人民币2500万元，该贷款业务将于2015年8月20日到期，现拟申请办理续贷手续。公司本次拟向国家开发银行山西省分行申请办理短期流动资金贷款业务，贷款金额为人民币2500万元，用于补充公司流动资金。本次申请贷款期限为12个月，贷款时间及金额以贷款实际发放为准。担保方式为山西青创融资担保股份有限公司提供连带保证担保。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《跨境通宝电子商务股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年八月八日

  证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2015-068

  跨境通宝电子商务股份有限公司

  关于股东进行股票质押式回购交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东徐佳东先生的通知，徐佳东先生因个人资金需求将其所持有的公司有限售条件的流通股8,000,000股与英大证券有限责任公司进行交易期限为360天的股票质押回购业务，质押期限从2015年8月6日起至2016年8月1日。

  鉴于徐佳东先生、李鹏臻先生在本次重大资产重组时向公司承诺：“环球易购2014年度、2015年度、2016年度、2017年度实现的净利润分别不低于人民币6,500万元、9,100万元、12,600万元、17,000万元，如未达到上述金额，当年度需向公司支付补偿的，则先由徐佳东先生、李鹏臻先生以其自本次交易取得的现金进行补偿，不足部分以其因本次交易取得的尚未出售的股份进行补偿，如还有不足部分由各方自筹现金补偿”。徐佳东先生的上述股份质押行为对其业绩补偿承诺的正常履行可能产生较小影响，提请公司广大投资者注意相关风险。

  公司与徐佳东先生进行了密切沟通，提醒上述股份质押行为可能对其业绩补偿承诺的正常履行带来的影响，公司将密切关注环球易购的业绩实现情况。

  截止本公告日，徐佳东先生持有本公司股份42,764,020股，占公司总股本的20.19%，上述质押的8,000,000股股份占公司总股本的3.78%。截至本公告日，徐佳东先生共质押股份12,500,000股，占徐佳东先生所持公司股份总数的29.23%，占本公司总股本的5.90%。

  特此公告。

  跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

  二〇一五年八月八日