2015年半年度公司募集资金
存放与实际使用情况
的专项报告
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-015
哈尔滨威帝电子股份有限公司
2015年半年度公司募集资金
存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 〔2015〕832 号）核准，并经上海证券交易所同意，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年5月向社会公开发行人民币普通股(A股)2,000万股，每股面值人民币1.00元，溢价发行，每股发行价为人民币13.25元，募集资金总额为人民币265,000,000.00元。2015年5月22日主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款230,550,000.00元。扣除全部发行费用后，公司本次募集资金净额为216,670,000.00元。公司上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2015]第114107号）。截至2015年6月30日，本公司收到募集资金存款利息收入68,676.94元，支付银行手续费35.00元；使用闲置募集资金100,000,000.00元，购买保本保收益类封闭型理财产品。本公司募集资金专户余额为116,738,641.94元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司制定《哈尔滨威帝电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《公司募集资金管理制度》”）。根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已在上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分公司开设募集资金专项账户。2015年5月，公司、保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）与上述开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，符合监管部门的相关规定。募集资金在银行账户的存储情况与三方监管协议不存在执行差异。目前，公司募集资金的管理符合三方监管协议的约定及有关规定。公司于2015年6月10日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理。并于2015年6月12日及2015年6月24日两次使用闲置募集资金进行现金管理。详见公告：2015-006、2015-009、2015-010及募集资金使用情况对照表。
截至2015年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）
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注“初始存放金额”包含已通过自有资金账户支付的中介及其他发行费用13,880,000.00元。截至2015年6月 30日，该笔费用已转出至公司自有资金账户。
三、2015年上半年募集资金的使用情况
根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次公开发行股票募集资金投向如下：
1、用于汽车CAN总线控制系统产能扩建项目。
2、用于汽车电子技术研发中心建设项目。
截至2015年6月30日，募集资金的实际使用情况与上述募集资金投向一致，
具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2015年6月30日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2015年6月30日，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修
订）》、《公司募集资金管理办法》等规定，及时、真实、准确完整地履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、其他
目前公司不存在两次以上融资的情况。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二〇一五年八月九日
募集资金使用情况对照表
编制单位：哈尔滨威帝电子股份有限公司 金额单位：万元
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备注：
1. 公司未对投资项目的投入金额和期限做出承诺，故不存在累计投入金额与承诺投入金额的差额，无法计算投资进度。
2. 公司募集资金2015年5月22日划转到专户，目前项目按计划执行，截至2015年6月30日未使用募集资金。
3. 募集资金总额 216,670,000.00元，本期投入募集资金总额０元，无变更用途的募集资金承诺投资项目。
无已变更项目
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-016
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2015年8月9日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2015年7月30日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2015年半年度报告及摘要》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告编号2015-015。
（三）审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。
上述预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
（四）审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于2015年8月28日召开哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年第二次临时股东大会。详见本公司同日发布的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（2015-018）
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
二○一五年八月九日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015-017
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2015年8月9日在公司会议室召开。会议通知于2015年7月30日以书面及电话通知形式发出。会议由监事会主席崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2015年半年度报告及摘要》。
监事会对公司董事会编制的哈尔滨威帝电子股份有公司2015年半年度报告发表如下审核意见：
1、2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；
2、2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、公司聘任的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年半年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
具体内容与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
2、审议通过了《2015年半年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 》
具体内容详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告编号2015-015。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3、审议通过了《2015年半年度资本公积金转增股本的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年1-6月归属母公司的股东净利润为30,737,065.70元。截至2015年6月30日公司累计未分配利润71,174,121.66元。鉴于公司目前业绩基本稳定，公司资本公积金充足，为了公司未来更好的发展、为回报股东和提升公司的资本实力，公司董事会提出2015年半年度资本公积金转增股本预案：以2015年6月30日公司总股本80,000,000股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增5股，共计转增40,000,000股，转增后公司总股本增至120,000,000股。公司资本公积由226,620,409.44元减少为186,620,409.44元。
上述预案待股东大会审议通过后实施。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事会
二○一五年八月九日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2015- 018
哈尔滨威帝电子股份有限公司
关于召开2015年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年8月28日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年8月28日 14点00分
召开地点：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号，哈尔滨威帝电子股份有限公司二楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年8月28日
至2015年8月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经通过公司第二届董事会第二十一次审议，相关公告刊登于2015年8月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合条件的股东请于2015年8月26日－27日上午9:00－11:30，下午2:00－4:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托
书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
六、其他事项
1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。
2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。
3、联系地址及电话
联系地址：哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号
哈尔滨威帝电子股份有限公司证券事务部
联系人：郭一雄
联系电话：0451-87101100 传真：0451-87101100
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2015年8月9日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
哈尔滨威帝电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月28日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。