第五届董事会
第十一次会议决议公告
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-025
金发科技股份有限公司
第五届董事会
第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2015年7月27日以电子邮件和短信方式发出，会议于2015年8月7日以现场表决方式召开，会议应到董事11人，实到董事9人，其中独立董事齐建国因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事卢馨代为出席并行使表决权；独立董事段雪因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议,会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2015年半年度报告》及《金发科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
《金发科技股份有限公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-026
金发科技股份有限公司
第五届监事会
第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第五次会议通知于2015年7月27日以电话和电子邮件方式发出，会议于2015年8月7日召开。本次会议应参加表决人数5人，实际参加表决人数5人。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由监事会主席叶南飚先生主持，会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：
一、审议通过《2015年半年度报告》及其摘要
全体监事一致确认：
1、公司2015年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定；
2、公司2015年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司半年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金发科技股份有限公司监事会
二〇一五年八月十一日
证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2015-027
金发科技股份有限公司
2015年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,000.00万股，发行价格12.63元/股。截至2012年2月14日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000.00万股，募集资金总额为3,157,500,000.00元，扣除承销费和保荐费195,054,750.00元后的募集资金为人民币2,962,445,250.00元。已由广发证券股份有限公司于2012年2月20日存入公司开立在渤海银行广州分行账号为2000200358001691的人民币账户；减除其他发行费用人民币5,640,000.00元后，公司本次募集资金净额为人民币2,956,805,250.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2012]第310040号”验资报告。公司以前年度累计使用募集资金178,388.47万元，本年度投入募集资金9,286.29万元，用募集资金暂时补充流动资金104,736.86万元，截至2015年6月30日，公司累计投入募集资金187,674.76万元，募集资金专用账户余额为7,076.65万元。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。
本次公开发行募集资金到位后,公司在渤海银行广州分行营业部等21家银行机构分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。
公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等21家银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》等。该协议与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
2014年公司为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本, 公司决定注销部分募集资金专用账户，注销后，公司的募集资金专用账户由原来的21个减少为7个；注销的募集资金专用账户资金余额转入存续的7个募集资金专用账户。公司、保荐机构广发证券股份有限公司与注销账户对应的14家银行机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》同时终止。详见公司临2014-024号公告。
(二) 募集资金专户存储情况
公司于2012年2月在渤海银行广州分行等银行开立了募集专户，经过验资后所有资金转入募集资金专户，募集资金专用账户开立情况以及截至2015年6月30日账户资金结余情况如下：
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三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》使用募集资金，截至2015年6月30日，公司已投入募集资金187,674.76 万元（包括用于置换前期投入自有资金42,680.05万元），补充流动资金104,736.86万元，2015年1-6月募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募投项目先期投入及置换情况
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及公司《增发招股说明书》有关说明，公司2012年以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2014年10月24日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《金发科技股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过12亿元，使用期限为自议案经董事会审议通过后12个月内。公司承诺：本次用于补充流动资金的募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；在募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金的正常使用，亦不影响募集资金投资计划的正常进行。详见公司临2014-034号公告。
截至2015年6月30日，公司实际补充流动资金余额为104,736.86万元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
2015年1-6月公司未变更募集资金使用用途。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2015年度，公司严格按照相关信息披露要求，已披露的信息做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月7 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
金发科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：金发科技股份有限公司
2015年1-6月 单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。