第八届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-095
盛屯矿业集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司“）第八届董事会第二十五次会议于2015年8月11日以电话传真方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议、讨论，通过了以下决议：
一、以 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于同意全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司对外投资的议案》
公司全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司拟与深圳市盛世珠宝有限公司、深圳市中柏投资管理有限公司共同出资设立深圳鼎盛珠宝金融服务有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，建立中国第一家珠宝产业综合金融服务平台。总投资为人民币10亿元，出资情况如下：
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该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015年8 月 12日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2015-096
盛屯矿业集团股份有限公司关于
全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务
有限公司发起成立黄金珠宝产业基金公司的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：深圳鼎盛珠宝金融服务有限公司（暂定名，以工商注册登记结果为准，以下简称“鼎盛金服”）
●投资金额：人民币7.5亿元
●企业性质：有限责任公司
●特别风险提示：市场风险，经营管理风险。
一、对外投资概述
为进一步丰富金属产业链金融服务业务内涵和外延，促进黄金珠宝行业转型升级，充分利用公司资本优势及黄金租赁业务优势，进一步深度融合黄金珠宝行业具备发展整合潜能的品牌珠宝商，公司拟作为主要发起人，联合黄金珠宝行业合作伙伴，以有限责任公司形式（后期可转为股份有限公司）发起成立黄金珠宝产业基金，为黄金珠宝产业链上下游优质客户提供综合性金融服务。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资控股公司深圳市兴安埃玛金融服务有限公司拟与深圳市盛世珠宝有限公司（以下简称“盛世珠宝”）、深圳市中柏投资管理有限公司（以下简称“中柏投资”）共同出资设立深圳鼎盛珠宝金融服务有限公司〔暂定，以工商注册登记结果为准〕，建立中国第一家珠宝产业综合金融服务平台。第一期投资额为人民币10亿元，出资情况如下：
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后期鼎盛金服将通过增资扩股的方式，进一步吸引黄金珠宝行业10至15家具有实力和潜力的合作伙伴加入，配合债权融资，将资产规模进一步扩大。
本次对外投资事项经2015年8月11日召开的公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，本次投资事项根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次交易由董事会批准通过后即可实施，无需提交股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
1、 企业名称：深圳市兴安埃玛金融服务有限公司（以下简称“埃玛金融”）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
法定代表人：陈东
企业类型：有限责任公司（法人独资）
成立日期：2011年9月2日
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）；珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）；市场营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务。
盛屯矿业是深圳市兴安埃玛金融服务有限公司的全资控股股东，专业从事矿产资源开发、有色金属产业链金融服务，在黄金珠宝产业上游具备充分的资源、资金和资本运作优势。
2、 企业名称：深圳市盛世珠宝有限公司
住所：深圳市罗湖区翠竹路水贝工业区3栋2楼北
法定代表人：高健锋
企业类型：有限责任公司
成立日期：2009年7月1日
经营范围： 黄金饰品的研发设计、批发及零售；黄金摆件、黄金、珀金、白银及其它贵金属饰品、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石首饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的批发、零售；品牌策划咨询；珠宝加工技术咨询；经济信息咨询（不含限制项目）。经营进出口业务。
深圳市盛世珠宝有限公司是一家集硬金珠宝首饰研发、设计、生产、批发、品牌运作及进出口贸易为一体的具有国际化运作理念的大型专业黄金珠宝企业。
3、 企业名称：深圳市中柏投资管理有限公司
住所：深圳市罗湖区深南东路中建大厦1817室
法定代表人：张先霞
企业类型：有限责任公司
成立日期：2011年9月28日
经营范围：受托管理股权投资基金、受托资产管理、股权投资、投资管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询(不含金融、保险、证券和银行业务及其他限制项目)；投资兴办实业（具体项目另行申报）。
深圳市中柏投资管理有限公司具有丰富的金融投资运作经验，熟悉境内、境外上市、交易规则。
三、投资设立公司的基本情况
1、公司概况
公司名称：深圳鼎盛珠宝金融服务有限公司
注册资本：人民币10亿元
企业类型：有限责任公司
注册地址：深圳市前海
出资方式及比例：埃玛金融以货币出资7.5亿人民币，占全部投资的75%；盛世珠宝以货币出资2亿人民币，占全部投资的20%，中柏投资以货币出资0.5亿人民币，占全部投资的5%。
经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；股权投资；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）；企业管理咨询、理财咨询、经济信息咨询、投资咨询（以上不含限制项目）资产管理；珠宝首饰、黄金饰品及黄金制品销售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）；市场营销策划；保付代理（非银行融资类）；供应链管理及其配套业务。（具体以工商登记为准）。
以上信息以工商行政管理机关核准登记为准。
2、设立背景
黄金珠宝行业是非常古老的行业，在世界经济中，黄金珠宝行业占有十分重要的地位，在有些国家甚至已发展成为支柱产业。
目前，全球范围内的黄金珠宝销售区域较为集中，近一半的销售集中在美国、中国和印度，其中中国则是黄金珠宝消费增长最快速的国家。据世界黄金协会预测，随着全球经济的逐步回暖，国际黄金珠宝行业将继续保持良好趋势，2015年销售额预计将达2500亿美元。
我国的黄金珠宝行业在上世纪八十年代以前基本处于停滞状态，随着2002年成立上海黄金交易所，黄金珠宝进入快速发展时期，从2008年开始，黄金珠宝行业进入整合发展阶段，资本开始主导行业的发展，资本市场的介入也是该行业走向成熟的重要标志。
当下珠宝行业正处于震荡、分化、整合转型期，一方面黄金珠宝消费正在扩大和升级，另一方面国内珠宝企业面临着产能过剩、终端销售低迷、信贷收缩的危机，迫切需要有丰富经验的金融服务机构提供有效的、个性化的综合金融服务。
3、合作各方具备的优势
（1）公司的优势
公司在有色金属采选及供应链贸易领域耕耘多年，熟悉有色金属产业上下游企业的经营管理、融资需求；公司旗下有专业的矿业技术团队、矿山管理团队、矿业投融资团队、保理业务团队、黄金租赁业务团队等；公司设立了金属金融研究院，为公司业务活动提供金融咨询服务及金属金融解决方案，公司已搭建完善的金属产业链数据库和客户信息数据库，专业人才储备和资源优势，将有利于公司完成产业链金融服务布局，不断提高为产业链上下游客户提供综合金融服务的能力，体现出相比商业银行及其他金融服务机构的竞争优势。
（2）盛世珠宝的优势
盛世珠宝成立于2009年，是一家集硬金珠宝首饰研发、设计、生产、批发、品牌运作及进出口贸易为一体的具有国际化运作理念的大型专业黄金珠宝企业，并拥有目前全国最大的3D硬千足金现货批发展厅，现拥有7000余平方米的大型厂房以及一支近五百人的优秀技术生产团队，为国内外上千家珠宝企业提供优质的产品服务，在珠宝行业中名列前茅，将利用自身的行业资源为鼎盛金服提供优质的客户资源。
盛世珠宝立足深圳，宏观全国，注重研发设计和工艺创新，投入巨资创办自主独立的产品研发队伍以及五家规模庞大的现代化珠宝首饰生产基地，凭借着敏锐的前瞻视野，先进的生产设备，严谨的工艺流程和引领时尚的设计理念，盛世珠宝集团经过多年的艰苦努力，盛世珠宝品牌的发展得到了客户和社会各界的广泛认可。
（3）中柏投资的优势
发起人中柏投资是专业服务黄金珠宝行业的金融投资公司，具有丰富的金融投资运作经验，熟悉境内、境外上市、交易规则，合作有利于各方在各自领域的强大实力背景，实现名副其实的强强联合。
4、经营模式及发展目标
鼎盛金服作为一家由上市公司、珠宝企业、资本运作机构联合发起设立的专业金融服务机构，将侧重为珠宝行业中的优势企业提供量身定制的金融服务，服务内容将延伸至金融方法的选择、金融工具的使用，从最基础的理财、融资业务，到未来的优势珠宝企业发展基金、投资、融资、并购、资本运作业务，公司将凭借着强大资金、专业和产业优势，全面整合从矿产开采的源头到研发、设计、生产、加工、终端销售、物流和信息流等所有环节，打造出中国黄金珠宝产业链的金融航母。
鼎盛金服将在首期注册资金10亿人民币的基础上，通过增资扩股及配套融资，力争将资金规模进一步做大。利用现有资源、行业积累和品牌效应，优选30家左右业务规模在20亿至50亿元的优质客户作为服务对象。预计鼎盛金服2016年利润2亿元人民币，2017年利润4.2亿人民币以上。
鼎盛金服将前瞻性的把握行业发展机遇，积极帮助优势珠宝企业寻求变革和突破，在产业危机中把握机会，为优势珠宝企业进行产业链整合提供服务，促进全行业转型升级。
5、运营与投资管理
鼎盛金服将由公司常务副总裁孙建成担任董事长，结合上市公司金融服务业务团队，完善的风控管理制度，优势的客户资源，领导鼎盛金服战略发展和业务拓展；鼎盛金服由高健锋先生担任总经理，其行业经验横跨珠宝行业、互联网IT产业、金融行业，具体负责珠宝产业综合金融服务平台建设，互联网架构，日常运营工作。
四、对外投资对上市公司的影响
公司投资鼎盛金服，由上市公司全资控股公司埃玛金融、盛世珠宝、中柏投资共同发起设立的中国第一家珠宝产业综合金融服务平台，将致力于深耕黄金珠宝产业，重点为黄金珠宝行业中的优势企业提供量身定制的服务，为行业健康、良性、稳健发展提供全方位的综合金融服务。
本次对外投资，有利于黄金珠宝行业各方进一步深化合作，进行优势资源共享整合，对促进产业的健康稳定发展，对公司的金属产业链金融服务纵深发展都具有重要意义。本次投资，打开了千亿级的目标市场，将业务范畴扩展到行业内较深层次的资本需求，也进一步提高了公司的盈利能力和综合竞争力，为公司开辟新的利润增长点和发展空间，提升公司的核心竞争力，符合公司形成公司独特的产融结合发展模式，做强金属金融综合服务的发展战略，有利于全体投资者利益。
五、对外投资的风险分析
因市场、经营管理、组织实施等因素可能引致的风险。公司及其他投资方在黄金珠宝金融领域拥有深厚的基础及经验，将在已有的风控体系基础上，通过专业化、精细化的管理运营，规避上述风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2015 年 8 月 12 日