证券代码：600606 证券简称：金丰投资 公告编号：2015-039

上海金丰投资股份有限公司

2015年第一次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年8月12日

(二)股东大会召开的地点：上海绿地会议中心（上海市协和路111号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	11,852,691,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	97.4075

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长王文杰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席4人，董事杨永光先生、何启菊女士、吕长江先生、王世豪先生因故未出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席1人，监事周骏先生、方伟庆先生因故未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,852,438,238	99.9979	253,305	0.0021	0	0.0000

2、 议案名称：关于增加公司注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,852,416,338	99.9977	275,205	0.0023	0	0.0000

3、 议案名称：关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,852,421,838	99.9977	269,705	0.0023	0	0.0000

4、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,852,411,338	99.9976	280,205	0.0024	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举张玉良先生为公司董事	11,852,291,525	99.9966	是
5.02	选举许敬先生为公司董事	11,852,238,417	99.9962	是
5.03	选举张蕴女士为公司董事	11,852,328,305	99.9969	是
5.04	选举田波先生为公司董事	11,852,251,195	99.9963	是
5.05	选举陆建成先生为公司董事	11,852,210,081	99.9959	是
5.06	选举汲广林先生为公司董事	11,852,188,970	99.9958	是
5.07	选举蔡顺明先生为公司董事	11,852,235,857	99.9962	是
5.08	选举何启菊女士为公司董事	11,852,186,749	99.9957	是
5.09	选举宋成立先生为公司董事	11,852,225,646	99.9961	是
5.10	选举周青先生为公司董事	11,852,229,466	99.9961	是

2、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	选举陈晓漫先生为公司独立董事	11,852,234,523	99.9961	是
6.02	选举郑成良先生为公司独立董事	11,852,233,410	99.9961	是
6.03	选举华民先生为公司独立董事	11,852,238,797	99.9962	是
6.04	选举吴晓波先生为公司独立董事	11,852,238,696	99.9962	是
6.05	选举卢伯卿先生为公司独立董事	11,852,234,985	99.9961	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7.01	选举常达光先生为公司监事	11,852,244,523	99.9962	是
7.02	选举印学青女士为公司监事	11,852,233,412	99.9961	是
7.03	选举张燕女士为公司监事	11,852,226,302	99.9961	是
7.04	选举孙树峰先生为公司监事	11,852,228,188	99.9961	是
7.05	选举应伟先生为公司监事	11,852,234,876	99.9961	是
7.06	选举李文先生为公司监事	11,852,240,146	99.9962	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于变更公司名称的议案	1,499,656,974	99.9831	253,305	0.0169	0	0.0000
2	关于增加公司注册资本的议案	1,499,635,074	99.9817	275,205	0.0183	0	0.0000
3	关于变更公司经营范围的议案	1,499,640,574	99.9820	269,705	0.0180	0	0.0000
4	关于修改《公司章程》的议案	1,499,630,074	99.9813	280,205	0.0187	0	0.0000
5.01	选举张玉良先生为公司董事	1,499,510,261	99.9733
5.02	选举许敬先生为公司董事	1,499,457,153	99.9698
5.03	选举张蕴女士为公司董事	1,499,547,041	99.9758
5.04	选举田波先生为公司董事	1,499,469,931	99.9706
5.05	选举陆建成先生为公司董事	1,499,428,817	99.9679
5.06	选举汲广林先生为公司董事	1,499,407,706	99.9665
5.07	选举蔡顺明先生为公司董事	1,499,454,593	99.9696
5.08	选举何启菊女士为公司董事	1,499,405,485	99.9663
5.09	选举宋成立先生为公司董事	1,499,444,382	99.9689
5.10	选举周青先生为公司董事	1,499,448,202	99.9692
6.01	选举陈晓漫先生为公司独立董事	1,499,453,259	99.9695
6.02	选举郑成良先生为公司独立董事	1,499,452,146	99.9695
6.03	选举华民先生为公司独立董事	1,499,457,533	99.9698
6.04	选举吴晓波先生为公司独立董事	1,499,457,432	99.9698
6.05	选举卢伯卿先生为公司独立董事	1,499,453,721	99.9696
7.01	选举常达光先生为公司监事	1,499,463,259	99.9702
7.02	选举印学青女士为公司监事	1,499,452,148	99.9695
7.03	选举张燕女士为公司监事	1,499,445,038	99.9690
7.04	选举孙树峰先生为公司监事	1,499,446,924	99.9691
7.05	选举应伟先生为公司监事	1,499,453,612	99.9696
7.06	选举李文先生为公司监事	1,499,458,882	99.9699

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、 上述第1至4项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

2、 上述第1至7项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：李志强、李俊

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

1、 上海金丰投资股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议；

2、 上海金茂凯德律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

上海金丰投资股份有限公司

2015年8月13日

证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2015-040

上海金丰投资股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经绿地控股集团有限公司职工代表大会民主选举，黄健女士、李伟先生、王朔妤女士三人当选为本公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。这三名职工代表监事与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的六名股东代表监事一起共同组成公司第八届监事会。

特此公告。

上海金丰投资股份有限公司监事会

二○一五年八月十三日

附件

上海金丰投资股份有限公司

第八届监事会职工代表监事简历

黄健，中国国籍，女，1959 年出生，本科学历。曾任上海第一棉纺厂南纺车间团支部书记、上海纺联服装设计中心厂党支部书记，绿地集团办公室主任等职务。现任绿地控股集团有限公司党委副书记、工会主席。

李伟，中国国籍，男，1973年出生，博士研究生学历，高级经济师。曾任戴德梁行（上海）有限公司助理经理，绿地集团总经济师助理，绿地集团资本运营部总经理助理、综合管理部总经理助理，绿地集团战略规划与企业管理部副总经理（主持工作）等职务。现任绿地控股集团有限公司战略规划与企业管理部常务副总经理。

王朔妤，中国国籍，女，1971年出生，本科学历，经济师，国家一级人力资源管理师。曾任上海第二工业大学职员，绿地集团企宣文员，绿地青浦科技园区有限公司招商管理经理，绿地集团人力资源部薪酬福利经理、总经理助理、副总经理（主持工作）等职务。现任绿地控股集团有限公司人力资源部常务副总经理。