第六届董事会第四十一次会议决议
公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-072
吉林电力股份有限公司
第六届董事会第四十一次会议决议
公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议通知于2015年8月7日以书面送达方式发出。
2、2015年8月12日上午，以通讯方式召开。
3、公司应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。
4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于向云南丰晟电力有限公司增加注册资本金的议案》；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司与云南丰晟电力有限公司另一股东方——自然人股东浦敬中共同按出资比例向云南丰晟电力有限公司增加注册资本金19569万元。其中吉电股份增加注资13698万元, 自然人股东浦敬中增加注资5871万元。云南丰晟电力有限公司本次增资完成后，注册资本金由3333万元变更为22902万元，其中吉电股份仍持云南丰晟电力有限公司70%股权，自然人浦敬中持云南丰晟电力有限公司30%股权。
（二）审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司控股子公司——云南丰晟电力有限公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目（包含大石山、大营盘、五台山风电场）。本项目可研静态投资为111,280.16万元，动态投资114,507.68万元；资本金占总投资的20%，其余通过银行贷款解决。
具体详见公司2015年8月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司控股子公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的投资公告》（2015-074）。
同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（三）审议《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目，项目静态投资83472万元，项目动态总投资84781万元；项目资本金占总投资的20%，其余80%资金由银行贷款解决。
具体详见公司2015年8月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的投资公告》（2015-075）。
同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。
（四）审议《关于投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的议案》；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目，该项目静态投资1312.15万元，项目动态总投资1317.43万元；本项目资本金占20%，其余通过银行贷款解决。
具体详见公司2015年8月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的投资公告》（2015-076）。
（五）审议《关于投资建设河北定州20MW生态养殖光伏发电项目的议案》；
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，同意公司投资建设河北定州20MW生态养殖光伏发电项目，该项目静态投资16937万元，动态总投资17123万元；本项目资本金占20%，其余通过银行贷款解决。
具体详见公司2015年8月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设河北定州20MW生态养殖光伏发电项目的投资公告》（2015-077）。
（六）审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
会议以八票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》，公司拟于2015年8月31日在吉林省长春市人民大街9699号，召开公司2015年第三次临时股东大会。股权登记日为2015年8月25日。
具体详见公司2015年8月13日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知公告》（2015-073）。
本次董事会提交股东大会审议的议案有：
1、审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》;
2、审议《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015-073
关于召开吉林电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2015年第三次临时股东大会。
（二）会议召集人：2015年8月12日，吉林电力股份有限公司第六届董事会第四十一次会议，以8票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。
（四）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（五）会议召开日期和时间：
1、现场会议日期与时间：2015年8月31日（星期一）下午14：00开始
2、网络投票日期与时间：2015年8月30日至2015年8月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2015年8月31日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2015年8月30日下午15：00至2015年8月31日下午15：00的任意时间。
（六）会议出席对象：
1、在股权登记日—2015年8月25日（星期二）下午15:00 时收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（七）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司第三会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》；
2、审议《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》。
三、现场会议登记方法
1、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
2、登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司证券部。
3、登记时间：2015年8月27日上午10：30—11：30，下午13：30-16：30（信函以收到邮戳日为准）。
4、出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项
1、投票代码：360875
2、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 |
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 对应的议案序号 |
3、投票时间：2015年8月31日的交易时间，即上午9：30—11：30，下午13：00——15：00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序
①买卖方向为买入投票；
②输入证券代码“360875”
③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表二。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 0 | 总议案(表示对以下所有议案的统一表决) | 100.00 |
| 1 | 关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案 | 2.00 |
④在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。
⑥不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
5、投票举例
以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：
| 投票证券代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| 360875 | 吉电投票 | 买入 | 100.00 | 1股 |
（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项
1、投票时间：2015年8月30日下午15：00，结束时间为2015年8月31日下午15：00
2、股东办理身份认证的具体流程
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：0755-83239016。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程：
登录网址http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00 | 4位数字的“激活校验码” |
3、网络投票操作程序
（1）登录http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
4、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http：//wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。
（三）查询投票结果的操作方法
如需查询投票结果，请于股东大会结束后次一交易日，通过会员查询其投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。
（四）网络投票其他注意事项
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
五、其他事项
1、会务常设联系人
联 系 人：石岚 华子玉
联系电话：0431—81150933 81150932
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf875@cpijl.com
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
2、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第四十一次会议决议。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2015年第三次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
吉林电力股份有限公司
2015年第三次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生/女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于2015年8月31日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2015年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案 | |||
| 2 | 关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案 | |||
委托人(法定代表人)签名： 代理人签名:
股东账户卡号： 持股数：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—074
关于公司控股子公司投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电
项目的投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略需要，公司已通过增资控股方式持有云南丰晟电力有限公司（以下简称：云南丰晟公司）70%股权。云南丰晟公司积极开展风电、光伏等新能源项目推进工作，通过云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目投资建设，进一步加快公司电源结构调整，实现新能源跨区域规模化的发展，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以八票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、投资公司基本情况
云南丰晟公司现有注册资本金3333万元，吉电股份持有70%股权，自然人浦敬中持股30%。注册地址：云南省曲靖市麒麟区北苑小区东盛房地产公司办公大楼三楼。法定代表人孙璞。经营范围：风力发电。《企业法人营业执照》：530302100010851。
公司第六届董事会第四十一次会议，以八票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增加云南丰晟电力有限公司注册资本金的议案》，同意向公司控股子公司—云南丰晟公司增加注资13,698万元, 云南丰晟另一自然人股东浦敬中同时增加注资5,871万元。云南丰晟公司本次增资完成后, 云南丰晟公司注册资本金由3,333万元变更为22,902万元，其中吉电股份持云南丰晟公司70%股权，自然人浦敬中持云南丰晟公司30%股权。
2、投资标的基本情况
五台山风电场136MW发电项目位于曲靖市中部，曲靖盆地东面的一条宽缓的南北向条状山顶台地，场址南部距离西面的麒麟区城区直线距离约10.0km，海拔约2200米~2400米，110kV送出线路至220kV珠街变电站长度约8km，工程对外交通运输主要采用公路运输。项目土地以草地和林地为主，少量耕地，不涉及村庄居民区，对当地农业经济影响很小。场址区域50米高度风速6.7米/秒，风功率密度268瓦/平方米，属于二级风资源，项目设计年均利用小时2269.9小时，年均发电量31324.3万千瓦时。
项目属清洁能源项目，规划装机136兆瓦（含大石山、大营盘、五台山风电场），预计建成后年上网电量31324.3万千瓦时，与同等规模火电厂相比，每年可节约标煤10.34 万吨（按供电标煤耗330克/千瓦时计），相应可带来温室气体及其他废气排放减排效果，其中减少二氧化碳（CO2）27.98 万吨，二氧化硫（SO2）105.79吨，氮氧化合物（NOx）105.79 吨，烟尘31.74吨及大量灰渣排放，同时每年还可节约大量淡水90.2万立方米，并相应减少废水和温排水的排放，符合环保要求。
3、投资评估情况
（1）投资估算
本项目可研静态投资为111,280.16万元，单位千瓦静态投资8,182.36元/kW；建设期利息3227.52万元，动态投资114,507.68万元，单位千瓦动态投资8,419.68元/kW。
主要技术经济指标
| 风电场名称 | 曲靖市五台山风电场 | 风电机组设备价格（105/112） | 元/kW | 4100/4250 | ||
| 建设地点 | 曲靖市 | 塔筒（架）设备价格 | 元/t | 9000 | ||
| 设计单位 | 云南省电力设计院 | 风电机组基础造价 | 元/座 | 720776 | ||
| 建设单位 | 云南丰晟电力有限公司 | 升压站 | 万元/座 | 3951.35 | ||
| 装机规模 | MW | 136 | 程 量 | 土石方开挖 | m3 | 1214766 |
| 单机容量 | kW | 2000 | 回填 | m3 | 508004 | |
| 年发电量 | 万kWh | 31324.3 | 风电机组设备基础钢筋 | t | 4148 | |
| 年利用小时数 | h | 2269.9 | 混凝土 | m3 | 38420 | |
| 静态投资 | 万元 | 111280.16 | 塔筒（架）（105/112） | t/台 | 206.7/207.9 | |
| 工程总投资 | 万元 | 114507.68 | 建设用 地面积 | 永久用地 | 亩 | 53.33 |
| 单位千瓦投资 | 元/kW | 8419.68 | 临时用（租）地 | 亩 | 1247.74 | |
| 单位度电投资 | 元/kWh | 3.66 | 计划工期 | 第一批（组）机组发电工期 | 月 | 12 |
| 建设期利息 | 万元 | 3227.52 | 总工期 | 月 | 24 | |
| 送出工程投资 | 万元 | / | 生产单位定员 | 人 | 30 | |
（2）资金来源
根据国家规定和贷款条件，本项目资本金按总投资的20%计，其余资金从商业银行贷款，期限15年。
（3）盈利能力分析
根据2014年12月31日,《国家发展改革委关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》（发改价格[2014]3008号），按经营期上网电价0.61元/kW?h（含税）计算，项目资本金财务内部收益率为23.78%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为9.94%。项目资本金净利润率为24.74%，总投资收益率为8.13%。投资回收期（所得税后）为9.97年，满足银行借款偿还期不超过15年的要求，盈利能力较好。
（4）盈亏平衡分析
本项目盈亏平衡点生产能力利用率为61.236%，盈亏平衡点发电量为189039.41兆瓦时，说明本项目适应发电量变化的能力较好，抗风险能力较强。
三、投资风险分析和对公司的影响
1、电价下调风险
根据国家发改委（发改价格[2014]3008号）文件通知，第IV类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元不变，本项目电价不受影响。
2、对公司发展影响
通过与资源丰富地区的优秀民营企业合作，可充分发挥其资源、机制等优势，产生明显的竞争优势，对公司在云南省发展新能源具有重要的引领和促进作用。
四、 备查文件目录
1、北京计鹏信息咨询有限公司编制的《云南省曲靖市五台山136MW风电场工程可行性研究报告》
2、云南省发展和改革委员会曲靖市沾益县大石山风电场项目核准的批复（云发改能源〔2014〕1457号）
3、云南省发展和改革委员会曲靖市大营盘风电场项目核准的批复（云发改能源〔2014〕1459号）
4、云南省发展和改革委员会曲靖市麒麟区五台山风电场项目核准的批复（云发改能源〔2014〕1458号）
5、国家能源局关于印发“十二五”第三批风电项目核准计划的通知（国能新能〔2013〕110号）
6、国家发改委关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知（发改价格[2014]3008号）
7、关于云南曲靖大石山、大营盘、五台山风电项目合作协议
8、云南省发展和改革委员会关于同意变更大石山、五台山及大营盘风电场项目业主股权的批复（云发改能源[2015]974号）
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—075
关于公司投资建设安徽宿松九成
100兆瓦风电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在安徽省安庆市宿松县自主开发建设100MW风电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目位于安徽省安庆市宿松县境内，拟建设安装单机容量2MW风力发电机50台，总容量100MW。风电机组轮毂高度为85米，配套工程主要包括50台风电机组基础、50 台箱式变压器、场内 35kV 集电线路、检修道路以及110kV 升压站工程。项目设计年平均利用小时数1956小时，建成后预计年平均发电量为19560万千瓦时。2015年4月，项目列入国家“十二五”第五批风电项目核准计划。
2、投资估算及效益分析
安徽省电力设计院编制的《安徽宿松九成100MW风电项目可行性研究报告》，该项目投资估算及效益分析数据如下：
项目静态投资83472万元，单位千瓦静态投资8347元/千瓦；项目动态总投资84781万元，单位千瓦动态投资8478元/千瓦。
主要技术经济指标
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 装机规模 | MW | 100 | 单位电量投资（按静态） | 元/kWh | 4.267 |
| 单机容量 | MW | 2 | 建设期贷款利息 | 万元 | 1309 |
| 年发电量 | KWh | 19560万 | 送出工程投资 | 万元 | |
| 等效满负荷小时数 | h | 1956 | 风电机组单位造价 | 元/kW | 4300 |
| 静态总投资 | 万元 | 83472 | 塔筒单位造价 | 元/t | 9000 |
| 动态总投资 | 万元 | 84781 | 永久征地 | 亩 | 41.85 |
| 单位千瓦静态投资 | 元 | 8347 | 临时租地 | 亩 | 457.5 |
| 单位千瓦动态投资 | 元 | 8478 | 总工期 | 月 | 12 |
本项目生产运营期为20年，按上网电价0.61元/千瓦时，年平均发电量为19560万千瓦时测算：全投资税后财务内部收益率为8.03%，资本金税后财务内部收益率为15.72%。项目投资回收期（税后）为10.49年，项目可行。
本项目年产量盈亏平衡点为14019万千瓦时，年生产能力利用率盈亏平衡点为71.67%，项目投产后适应发电量变化的能力较好，具有一定的抗风险能力。
3、资金来源
项目注册资本金约为总投资的20%，其余投资按银行贷款考虑。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
开发风电符合国家环保、节能政策，风电项目的开发建设可有效减少常规能源，尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。可以促进可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等石化能源消耗对环境产生的污染。符合国家《可再生能源中长期发展规划》。
该项目是吉电股份在安徽省投资建设的系列新能源项目之一，项目一次性开发规模为100MW，建设容量大，提高了公司在安徽省新能源项目市场占有率，形成规模开发效益。项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于优化公司电源结构，提高新能源发电规模占比，提升公司盈利能力。
2、存在的主要风险
风机选址涉及困难
本项目部分风机位置在长江大堤旁边，按照防洪标准，要求安装风机的安全距离是大堤100米之外，如果在满足防洪安全的基础上设计风机选址，又涉及占用基本农田，项目的风机选址存在着满足防洪标准和占用基本农田两者之间的矛盾，影响到防洪专题和土地预审两个文件的批复。公司要加强与长江委和国土部门之间的沟通联系，化解矛盾，为获得项目核准解决难题。
四、 备查文件目录
（1）公司第六届董事会四十一次会议决议。
（2）安徽省电力设计院编制的《安徽宿松九成100MW风电项目可行性研究报告》
（3）国家能源局《关于印发“十二五”第五批风电项目核准计划的通知》（国能新能[2015]134号）
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—076
关于公司投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场
分布式光伏发电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在北京市投资建设京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场1.4955MW分布式光伏发电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
本项目位于北京市经济技术开发区，利用北京京东方视讯S2厂房屋顶和6号厂房屋顶及车棚分别安装530.4kW、655.2kW、309.92kW光伏组件，总规模为1.4955MW。项目选用260Wp光伏组件5752个，100KW逆变器5台、20KW逆变器47台。本项目设计年平均利用小时数1020.4小时，建成后预计年平均发电量为152.6万千瓦时。2015年7月30日获得北京市经开区发改委正式备案。
2、投资估算及效益分析
北京计鹏信息咨询有限公司编制的《北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目可行性研究报告》，该项目投资估算及效益分析数据如下：
本期工程静态投资1312.15万元，单位静态投资8774.02元/千瓦；工程动态投资1317.43万元，单位动态投资8809.3元/千瓦。
主要技术经济指标
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 电池组单位价格 | 元/Wp | 4 | 逆变器单位造价 | 元/W | 0.6 |
| 装机规模 | MW | 1.4955 | 光伏组件支架 | 元/t | 9000 |
| 年均发电量 | 万KWh | 152.6 | 光伏组件容量 | Wp | 260 |
| 静态投资 | 万元 | 1312.15 | 总工期 | 天 | 60 |
| 动态总投资 | 万元 | 1317.43 | |||
| 单位千瓦动态投资 | 元/KW | 8809.3 | 建设期利息 | 万元 | 5.28 |
本项目年发电量152.6万千瓦时，京东方视讯公司可以全部自用，但在测算时还是按照90%企业自用，10%上网保守情况考虑。项目经营期25年，年平均利用小时1020.4小时测算：全投资财务内部收益率（税后）为9.23%，资本金财务内部收益为15.08%，项目全投资回收期为9.47年（税后），项目具有较好的盈利能力，项目可行。
本项目年产量盈亏平衡点为80.85万千瓦时，年生产能力盈亏平衡点为52.98%，项目投产后适应发电量变化的能力较大，抗风险能力较强。
3、资金来源
项目注册资本金约为总投资的20%，其余投资按银行贷款考虑。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
开发分布式光伏发电符合国家环保、节能政策，项目的开发建设可有效减少常规能源，尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。可以促进可再生能源资源优势转化为经济优势，提高可再生能源开发利用水平，加快能源结构调整，减少煤炭等石化能源消耗对环境产生的污染。符合国家《可再生能源中长期发展规划》。
本项目建设符合公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整。本项目建设在北京京东方公司屋顶和停车场上，不但可充分利用太阳能进行光伏发电，节约建筑物用电成本，为北京市开发和推广分布式发电技术贡献力量，更为公司在“北上广”等一线城市开发新能源项目起到良好的示范作用。
2、存在的主要风险
用电企业经营困难，项目收益将受到影响
公司在前期项目选址时已充分考虑该风险，选择坐落在北京经济技术开发区且投资较大的优质企业-北京京东方视讯科技有限公司建设光伏电站。同时，与对方签订了供电协议，确保电量购买、电价结算等事宜；
此外，为了进一步考察本项目的抗风险能力，对项目发电量全部并网进行收益测算：全投资税后内部收益率为6.85%，高于《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中的行业项目投资基准内部收益率5%，满足行业要求。
四、 备查文件目录
（1）公司第六届董事会四十一次会议决议。
（2）北京计鹏信息咨询有限公司编制的《北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目可行性研究报告》
（3）北京京东方视讯S2及6号厂房屋顶、地面停车场分布式光伏发电项目备案表
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2015—077
关于投资建设河北定州20MW
生态养殖光伏发电项目的投资公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
根据吉林电力股份有限公司（以下简称：公司）“北稳西征南扩”的新能源发展战略，为调整公司产业结构，提升清洁能源比重，促进公司健康、可持续发展。公司拟在河北省定州市投资建设20MW生态养殖光伏发电项目。
2、董事会审议表决情况
公司第六届董事会第四十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设河北定州20MW生态养殖光伏发电项目的议案》。此次投资不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准。
3、是否构成关联交易
本次投资不购成关联交易。
二、投资标的基本情况
项目位于河北省定州市，项目规划建设60MW生态养殖光伏发电项目，分三期建设，本项目为一期项目，建设容量为20MW。
本项目建设分为羊棚和地面牧草场两个部分，其中羊棚部分共1MW，由22 座标准羊棚，顶部铺设176 路光伏组串组成。牧草场部分共19MW，每个1MW 光伏发电系统由184 路光伏组串、配套汇流箱、逆变机房和35kV 升压变构成。项目建设260W/块的多晶硅光伏组件共计76736块， 阵列支架1656个、19套1MW 预装式逆变机房、19台1000kVA升压变压器和1座35kV开关站及配套送出工程等组成。2015年6月10日，与定州市政府签订《60MW生态养殖光伏发电框架协议书》，并进入河北省2015年光伏发电建设计划（冀发改能源〔2015〕504号）。
2、投资估算及效益分析
河北能源工程设计有限公司编制的《定州20MW生态养殖光伏发电项目可行性研究报告》，该项目投资估算及效益分析数据如下：
项目静态投资16937万元，单位千瓦静态投资8489元/千瓦；项目动态总投资17123万元，单位千瓦动态投资8582元/千瓦。
主要技术经济指标
| 项目名称 | 单位 | 数量 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| 电池组单位价格 | 元/Wp | 4 | 逆变器单位造价 | 元/W | 0.3 |
| 装机规模 | MW | 20 | 送出工程 | 万元 | 350 |
| 年均发电量 | 万KWh | 2129.36 | 光伏组件容量 | Wp | 260 |
| 静态投资 | 万元 | 16937 | 总工期 | 天 | 180 |
| 动态总投资 | 万元 | 17123 | 运维人员 | 人 | 9 |
| 单位千瓦动态投资 | 元/KW | 8582 | 建设期利息 | 万元 | 186 |
按项目单位动态投资8582元/千瓦，上网电价第1-3年1.2元/千瓦时，4-20年1元/千瓦时，21-25年0.3914元/千瓦时，年均利用小时数1066.66小时测算：
全投资财务内部收益率（税后）为8.02%，资本金财务内部收益为15.34%，项目全投资回收期为10.21年（税后），项目具有较好的盈利能力。
本项目年产量盈亏平衡点为1481.9万千瓦时，年生产能力利用率盈亏平衡点为69.63%，项目投产后适应发电量变化的能力较好，具有一定的抗风险能力。
3、资金来源
项目注册资本金约为总投资的20%，其余投资按银行贷款考虑。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
由于河北省政府大力支持光伏项目，2015年底建成投产的项目给予前三年0.2元/KWh的电价补贴，即前三年上网电价1.2元/ kW·h。从财务评价的结果来看，项目投产后第1至第5个财务年度，利润总额分别为628.92万、632.62万、588.71万、230.81万、235.24万。项目全投资财务内部收益率和资本金财务内部收益率均达到行业基准收益率水平，具有较好盈利能力。
定州市是电力缺乏地区，现有装机容量小，地区电力电量不能自平衡，需要靠保定电网调节和平衡，本项目电力消纳有保障。该项目是公司在河北省投资建设的首个新能源项目，项目建设符合我公司“北稳西征南扩”的新能源发展战略，有利于加快电源结构调整，对于实现光伏规模发展，提升上市公司盈利能力均具有重要意义。
2、存在的主要风险
需要尽快明确生态养殖合作单位
本项目作为当地牧羊养殖工程配套附属项目，需要与政府加强沟通，尽快明确牧羊养殖合作单位。从经营期间的安全生产角度，分析光伏发电与牧羊养殖之间的相互影响，排除合作双方在牧光互补项目产生的经营风险点。
四、 备查文件目录
（1）公司第六届董事会四十一次会议决议。
（2）河北能源工程设计有限公司编制的《定州20MW生态养殖光伏发电项目可行性研究报告》
（3）河北省发展和改革委员会关于下达2015年光伏发电建设计划的通知（冀发改能源〔2015〕504号）
五、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一五年八月十二日