证券代码:600576 证券简称:万好万家 公告编号:临2015-052
浙江万好万家实业股份有限公司关于重大资产重组资产过户情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年7月22日,浙江万好万家实业股份有限公司(以下简称“公司”或“万好万家”)收到中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)出具的《关于核准浙江万好万家实业股份有限公司向四川省联尔投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件(证监许可【2015】1701号文件)。截至本公告披露之日,本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记事宜,现将相关事项公告如下:
一、本次交易标的资产的过户情况
公司本次发行股份购买的标的资产为厦门翔通动漫有限公司(以下简称“翔通动漫”) 100%股权。2015年8月7日,上述标的资产的工商变更手续已经完成,并取得了厦门市工商行政管理局换发的《营业执照》。变更完成后,本公司持有翔通动漫100%的股权,翔通动漫已成为公司全资子公司。
二、后续事项
(一)万好万家尚需就本次交易分别向四川联尔、天厚地德和翔运通达发行相应数量的股份,就新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
(二)万好万家尚需就募集配套资金部分进行验资,并就募集配套资金新增股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份登记。
(三)万好万家尚需向交易对方支付现金对价。
(四)万好万家尚需就发行股份购买资产部分及募集配套资金部分的新增股份向上海证券交易所申请新股上市。
(五)万好万家尚需就本次发行涉及的注册资本等变更事宜向工商登记机关办理工商变更登记手续。
(六)本次交易过程中,相关各方签署了协议并出具了多项承诺,对于协议尚未履行完毕的部分或期限尚未届满的承诺,需继续履行;对于协议或承诺履行之前提条件尚未实现的,需视条件实现与否,确定是否需要实际履行。
三、相关中介机构意见
1、独立财务顾问意见
本公司独立财务顾问中信建投证券股份有限公司认为:
“本次重组的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定,本次重组涉及的标的资产过户手续已经办理完毕,过户手续合法有效。
万好万家本次发行股份购买资产新增人民币普通股尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续,并向上海证券交易所申请办理前述新增股份的上市手续;上市公司尚需完成募集配套资金相关新增股份的发行以及新增股份登记注册及上市手续。
截至本核查意见出具日,无迹象表明上述后续事项办理存在实质性障碍和重大风险。”
2、法律顾问意见
法律顾问浙江天册律师事务所认为:
“截至本法律意见书出具之日,本次交易已履行了必要的法定程序,并获得了交易各方应当履行的批准程序和中国证监会的批准,程序合法有效;交易标的已依法过户至万好万家名下。本次交易已履行了现阶段应当履行的程序。本次交易相关后续事项的办理不存在实质性法律障碍。”
四、备查文件
1、《中信建投证券股份有限公司关于浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金资产过户情况之独立财务顾问核查意见》;
2、《浙江天册律师事务所关于浙江万好万家实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户之法律意见书》。
特此公告!
浙江万好万家实业股份有限公司
董事会
2015年8月13日