证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-008

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2015年8月12日上午在公司会议室，以现场表决方式召开。会议通知已于2015年8月7日以电话、短信的方式向各位监事发出。会议应出席监事3名，实际出席3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由监事会主席刘安省先生主持，会议决议及表决结果如下：

  审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司

  监事会

  2015年8月13日

  证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2015-009

  安徽口子酒业股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2015年8月12日上午10:00在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2015年8月7日以电话、短信和邮件相结合的方式向各位董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事马勇先生、独立董事鲍金桥先生、独立董事张萱女士以通讯表决方式参与本会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长徐进先生主持，会议决议及表决结果如下：

  审议通过了《安徽口子酒业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《内部控制规范实施工作方案》。

  特此公告。

  安徽口子酒业股份有限公司董事会

  2015年8月13日