第五届董事会第三十三次
会议决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-024
中国软件与技术服务股份有限公司
第五届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第五届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2015年8月3日以电子邮件和短信方式发出。
（三）本次董事会会议于2015年8月13日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次董事会会议由董事长杨军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于同意参股公司四川中软增资扩股的议案
根据公司经营管理的需要，同意参股公司四川中软科技有限公司（简称四川中软）增资扩股，即由珠海市金邦达保密卡有限公司（系金邦达宝嘉控股有限公司（香港上市公司3315.HK）之全资子公司）、成都智慧众诚科技咨询合伙企业、成都智慧成长科技咨询合伙企业等3家新股东，对四川中软合计增资5200万元（其中1070.16万元入注册资本，4129.84万元入资本公积），原股东放弃本次增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本由2058万元增至3128.16万元，其中本公司的出资额为874.65万元，占注册资本的27.96%，为其第一大股东。
四川中软成立于2011年1月，注册资本2058万元。本公司原在四川中软的出资额为1440.6万元，占注册资本的70%。根据 2014年11月24日公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司将在四川中软的 565.95万元出资额（占注册资本的27.5%）以3080万元的价格在产权交易所挂牌出售，并同意其他投资方对四川中软增资2800万元。2015年3月，办理完成了国润科技发展有限公司对挂牌出售股权的摘牌和产权过户手续。本公司在四川中软的出资额降至874.65万元，持股比例降至42.5%，不再合并四川中软。2015年8月13日相关各方签署《协议书》，由于投资方的原因，其向四川中软增资2800万元事项未实施且不再实施。
本次四川中软增资扩股，是公司既定的对四川中软进行改组改造计划的一部分，混合所有制的探索有利于提升其治理、经营和管理水平，增强其在智慧城市等业务领域发展和资本市场独立发展的能力。同时，引入新投资人，可使其获得多元化资源支持，如金邦达宝嘉控股有限公司是亚太地区领先的智能安全支付整体解决方案提供者，可与四川中软在智慧城市等业务方面进行协同增效，不仅改善资产结构和资金状况，也将进一步提高运营能力，有利于四川中软的长远发展，符合公司及全体股东的长远利益。
表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
三、上网公告附件
1、中国软件第五届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2015年8月13日
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2015-025
中国软件与技术服务股份有限公司
关于四川中软增资扩股的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2014年11月24日公司第五届董事会第二十六次会议决议，公司将在四川中软科技有限公司（简称四川中软）的 565.95万元出资额（占注册资本的27.5%）以3080万元的价格在产权交易所挂牌出售，并同意其他投资方对四川中软增资2800万元。2015年3月，办理完成了国润科技发展有限公司对挂牌出售股权的摘牌和产权过户手续。本公司在四川中软的出资额降至874.65万元，持股比例降至42.5%，不再合并四川中软。2015年8月13日相关各方签署《协议书》，由于投资方的原因，其向四川中软增资2800万元事项未实施且不再实施。2015年8月13日，公司第五届董事会第三十三次会议通过决议，同意四川中软增资扩股，即由珠海市金邦达保密卡有限公司（系金邦达宝嘉控股有限公司（香港上市公司3315.HK）之全资子公司）、成都智慧众诚科技咨询合伙企业、成都智慧成长科技咨询合伙企业等3家新股东，对四川中软合计增资5200万元（其中1070.16万元入注册资本，4129.84万元入资本公积），原股东放弃本次增资。四川中软本次增资扩股完成后，注册资本由2058万元增至3128.16万元，其中本公司的出资额为874.65万元，占注册资本的27.96%，为其第一大股东。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2014年11月26日、2015年2月6日、2015年4月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2015年8月13日