关于控股股东股权结构变更的
提示性公告
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015-065号
西藏旅游股份有限公司
关于控股股东股权结构变更的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，西藏旅游股份有限公司（下称：公司）收到控股股东国风集团有限公司（以下简称“国风集团”）通知，国风集团股权结构发生了变更。
国风集团股东白平、欧阳莉、欧阳威分别将其持有的2.5785%、9%、4.8925%国风集团股权转让给自然人孙陶然，此次股权转让完成后，孙陶然将持有16.471%的国风集团股权；
国风集团股东欧阳威将其持有的4.1075%国风集团股权转让给自然人赵文权，此次股权转让完成后，赵文权将持有4.1075%的国风集团股权；
国风集团股东白平将其持有的3.4215%国风集团股权转让给自然人张军，此次股权转让完成后，张军将持有3.4215%的国风集团股权。
本次股权转让的目的是优化控股股东的股本结构，健全法人治理体系，国风集团全体股东将在各自擅长领域，运用各自掌握的资源，合规合法的共同为公司的发展提供全面支持。
该事项尚需办理工商变更登记手续。上述股权变更完成后，实际控制人欧阳旭及其家族合计持有国风集团股权比例为76%，其余三名自然人股东（无关联关系）持股比例为24%，此次股权转让事项未导致公司控股股东和实际控制人发生变化。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2015年8月13日
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2015—066号
西藏旅游股份有限公司
第六届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏旅游股份有限公司（下称：公司）董事会会议通知于2015年8月10日以电子邮件方式发出，并于8月13日以通讯方式召开了第六届董事会第二十一次会议，会议应到董事11人，实到11人。董事张永智先生授权董事欧阳旭先生代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长欧阳旭先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
公司于2014年4月2日、7月2日分别与中国进出口银行（下称：该行）签订了为期一年半的《借款合同》（合同号分别为：2060099322014110521、2060099322014111370），借款总额人民币4,000万元（肆仟万元整）。在前述《借款合同》的基础上，同意向该行申请人民币4,000万元中小企业成长计划流动资金贷款，期限1年，用于借新还旧，原抵押物不变，并由公司控股股东国风集团有限公司提供连带责任保证担保。
本议案有效表决票为11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2015年8月13日