公司代码：600351 公司简称：亚宝药业
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
2015年上半年，公司在整体经济形势延续下行态势，医药行业增速放缓的不利局面下，狠抓内部管理、研发创新和营销改革，实现了公司经营业绩的快速增长。报告期内，公司实现营业收入10.88亿元，比上年同期增长12.68%；实现利润总额1.63亿元，比上年同期增长40.55%；实现归属于上市公司股东的净利润1.41亿元，比上年同期增长52.20%。
报告期，公司继续推行精益化管理，实施成本战略，加强生产成本控制和管理，严格过程控制，在不断强化质量管理的同时降低了生产成本，提高了生产效率。公司通过对产品工业技术指标的制定和修订，稳定了产品质量，降低了产品成本；通过进一步优化供应链管理和物流管理，提升了运营效率，有效降低了物资采购成本和运输成本；通过强化内控体系和信息化建设，规范了业务流程，有效控制了运营风险；通过不断强化培训和考核，全员素质得到了有效提升，促进了岗位人员优化，劳动生产率得到了提高。
报告期，公司与美国礼来制药公司合作开发的“盐酸亚格拉汀”原料药及制剂临床申请获得了山西省食品药品监督管理局受理，上半年公司取得中药临床批件1项，申报临床受理通知书1项，获得保护专利证书1项，提交在研项目专利申请2项，完成仿制药申报DMF1项。报告期公司进一步加强研发项目管理，严格项目预算制，遵循“谁花钱、谁预算”、“谁预算、谁负责”的原则，制定研发项目实施过程中各环节的费用支出，优化、固化新项目的立项流程，降低了新产品研发的风险。
报告期，公司创新品牌建设，以“丁桂”儿童品牌为载体，激活全线儿科产品，进入专业儿科处方药领域，公司利用控销模式，保证公司、员工、客户三级利益，使“丁桂”系列儿科产品销售逐月攀升，丁桂儿脐贴市场份额保持强势上升趋势；公司以建立新品专销渠道为契机，优化精选二级商业客户，加大纯销型商业渠道激励，优化薪酬奖励激励机制，创新绩效管理体系，提升了销售队伍的竞争力和执行力。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计未发生变化。
4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述。
4.3 与上年度财务报告相比，公司本期财务报表合并范围增加贵州喜儿康药业有限公司。
董事长： 任武贤
亚宝药业集团股份有限公司
2015年8月13日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-040
亚宝药业集团股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2015年8月5日以电子邮件和电话的方式发出，会议于2015年8月13日在子公司北京亚宝生物药业有限公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了公司2015年半年度报告全文及摘要；
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的议案；
同意9票，反对0票，弃权0票。
同意公司对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资8亿元用于筹建运城市第一医院，增资完成后，运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本10亿元，本公司占80%的股权。
本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
三、审议通过了关于召开2015年第一次临时股东大会的议案。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-041
亚宝药业集团股份有限公司
关于对运城市黄河金三角第一医院
有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
重要内容提示:
●增资标的名称：运城市黄河金三角第一医院有限公司
●增资金额：亚宝药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资8亿元，增资完成后占80%的股权。
一、增资概述
为了抢抓国家鼓励民间资本举办医疗机构的机遇，公司拟对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资8亿元用于筹建运城市第一医院，增资完成后，运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本10亿元，本公司占80%的股权。
该增资事项已经2015年8月13日召开的公司第六届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况介绍
1、陈军科，男，汉族，身份证号：1427241968********，住所：山西省运城市盐湖区，持有运城市黄河金三角第一医院有限公司50%的股权，为该公司总经理。
2、运城市华都房地产开发有限公司
成立时间：2010年10月25日
注册资本：5000万元
法定代表人：王有康
住所：运城市盐湖区黄河大道东侧幸福庄北七巷13号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：房地产开发、商品房销售；物业管理服务。
该公司持有运城市黄河金三角第一医院有限公司50%的股权。
三、增资标的基本情况
运城市黄河金三角第一医院有限公司
成立时间：2014年7月18日
注册资本：1亿元
法定代表人：王有康
住所：运城市盐湖区黄河大道东侧幸福庄13号
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：第一医院项目筹建服务。
现有股东结构为：自然人陈军科认缴出资5000万元，占50%的股权，实缴0元；运城市华都房地产开发有限公司认缴出资5000万元，占50%的股权，实缴0元。
运城市黄河金三角第一医院有限公司主要进行运城市第一医院筹建工作，新建的运城市第一医院，位于山西省运城市人民北路与关公街交汇处，占地187.96亩，建筑面积20万平方米，总投资10.446亿元，建设工期三年。医院设置床位1500张，是一所集医疗、教学、科研、急救、保健康复功能于一体的三级甲等规模综合性医院，将辐射晋陕豫黄河金三角三省四市，为1700万人提供全天候医疗服务。医院建成后将按市场规则自主经营，运城市红十字会医院现有全部管理人员及医护人员全部转为运城市第一医院员工，确保新医院正常运营，现有运城市红十字会医院及运城市急救中心职能将委托运城市第一医院承担。
目前该项目已获得山西省发展和改革委员会及山西省卫生和计划生育委员会批复通过，并取得城建、土地、环评等手续。
为保证运城市第一医院的顺利建设，运城市黄河金三角第一医院有限公司拟进行增资扩股，其中本公司出资8亿元，陈军科出资由原5000万增资至1.5亿元，运城市华都房地产开发有限公司原有出资5000万元保持不变，增资扩股完成后，运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本为10亿元，其中本公司出资8亿元占80%的股权，自然人陈军科出资1.5亿元占15%的股权，运城市华都房地产开发有限公司出资5000万元，占5%的股权。具体出资到位时间根据运城市第一医院项目建设需求由各股东按比例分批缴付。
四、增资合同的主要内容
公司将在对运城市黄河金三角第一医院有限公司增资的有关事项通过公司2015年第一次临时股东大会审议通过后，与自然人陈军科、运城市华都房地产开发有限公司签订增资扩股协议，约定主要内容如下：
1、运城市黄河金三角第一医院有限公司新增注册资本9亿元人民币，其中：亚宝药业集团股份有限公司认缴人民币8亿元，陈军科认缴人民币1亿元。
2、增资扩股完成后，运城市黄河金三角第一医院有限公司注册资本10亿元，股东结构如下：
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公司股东认缴出资具体到位时间根据运城市第一医院项目建设需求由各股东按比例分批缴付。
五、增资对公司的影响
公司此次对外投资有利于优化公司产业结构，延伸公司大健康产业链至医疗服务领域，增强公司核心竞争能力和持续发展能力，对公司战略目标的实现具有积极推动作用。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十四日
证券代码：600351 证券简称：亚宝药业 公告编号：2015-042
亚宝药业集团股份有限公司
关于召开2015年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月1日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月1日 9点30分
召开地点：山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司九楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月1日
至2015年9月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见刊登于2015年8月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2015年8月31日8:30-11:30,13:30-17:00。
（二）登记地点：山西省运城市风陵渡经济开发区工业大道1号公司证券部。
（三）登记方式：
1、法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记。
3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在2015年8月31日17:00前送达，传真或信函登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
六、 其他事项
（一）出席现场会议的股东食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场。
（三）联系电话及传真：0359-3388076，邮编044602。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2015年8月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚宝药业集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月1日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。