证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2015- 100

  宁波三星电气股份有限公司

  关于注销已回购股权激励计划限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2014年实施的首期限制性股票激励计划中的激励对象王国强、林剑峰、张明等三人因个人原因离职，根据《公司首期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，王国强、林剑峰、张明已获授的股份应回购注销。本次回购注销事宜已经公司2015年7月31日召开的第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。详见公司于2015年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

  以上三人持有的40万股限制性股票已过户至公司开立的回购专用证券账户，该部分股票将于2015年8月14日予以注销，公司总股本将相应减少40万股，公司注册资本由1,198,998,250元减少至1,198,598,250元，公司将依法办理工商变更登记手续。

  公司股本变动情况如下：

  单位：股

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  特此公告。

  宁波三星电气股份有限公司 董事会

  二〇一五年八月十四日