证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015- 049

  美克国际家居用品股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2015年8月12日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月31日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司2015年半年度报告及摘要

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2015年半年度报告摘要》，半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过了关于修订《公司章程》的预案

  根据新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2015〕64号《关于美克国际家居用品股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》，公司企业类型将由外商投资企业变更为内资企业。因此拟对《公司章程》相关条款进行修订。

  本预案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

  董事会提请股东大会授权就本事项及公司2015年第二次临时股东大会审议通过的注册资本变更事项一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

  三、审议通过了关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

  公司计划于2015年8月31日召开2015年第三次临时股东大会，审议以上第二项预案。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年八月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-050

  美克国际家居用品股份有限公司

  第六届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2015年8月12日以通讯方式召开，会议通知已于2015年7月31日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以通讯表决方式一致通过如下决议：

  一、审议通过了公司2015年半年度报告及摘要

  与会监事认为：

  1、公司2015年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定；

  2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；

  3、在提出本意见前，没有发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司监事会

  二○一五年八月十四日

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2015-051

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于召开2015年第三次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年8月31日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次：2015年第三次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年8月31日 10点30 分

  召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月31日

  至2015年8月31日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，详见2015年8月14日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：1

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、登记手续：

  （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

  （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2015年8月28日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。

  2、登记地点：公司证券事务部。

  3、登记时间：2015年8月28上午10：00—14：00，下午15：00—19：00。

  六、 其他事项

  1、会期半天，食宿费、交通费自理。

  2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路506号

  联系人：黄新、冯蜀军

  电话：0991—3836028

  传真：0991—3628809、3838191

  邮编：830011

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  2015年8月14日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议

  附件1：

  授权委托书

  美克国际家居用品股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2015-052

  美克国际家居用品股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  美克国际家居用品股份有限公司（以下简称 “公司”）2015年8月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了关于修订《公司章程》的预案，详见2015年8月14日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》。

  2015年8月6日，公司收到新疆维吾尔自治区商务厅新商外资函〔2015〕64号《关于美克国际家居用品股份有限公司注销外商投资企业批准证书的批复》，公司港方投资者香港博伊西家具有限公司持股比例为5.21%，符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》第二十一条的相关规定，准予公司注销外商投资企业批准证书。目前，公司已注销外商投资企业批准证书，同时拟对《公司章程》第七条予以修订，修订后如下：

  第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

  本预案需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权就本事项及公司2015年第二次临时股东大会审议通过的注册资本变更事项一并向工商行政管理部门申请办理变更登记手续。

  特此公告。

  美克国际家居用品股份有限公司董事会

  二○一五年八月十四日