证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2015-038

  华能国际电力股份有限公司

  关于在江苏、广东投资设立能源销售公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本议案不需提交公司股东大会审议通过；

  ●本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  一、 本次投资概述

  为适应电力体制改革的需要，进一步开拓能源市场，华能国际电力股份有限公司（“公司”）以自有资金人民币40,000万元，在江苏、广东分别设立 “华能江苏能源销售有限责任公司”和“华能广东能源销售有限责任公司”，注册资本各为人民币20,000万元，均为公司的全资子公司。

  公司本次投资设立能源销售公司不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据有关法律法规和公司章程的规定，不需要提交公司股东大会审议。

  二、 设立能源销售公司的基本情况

  公司已完成华能江苏能源销售有限责任公司、华能广东能源销售有限责任公司的工商注册登记，基本情况如下：

  （一）华能江苏能源销售有限责任公司

  1、公司名称：华能江苏能源销售有限责任公司

  2、注册资本：人民币20,000万元

  3、注册地址：江苏省南京市鼓楼区中山北路2号2810室

  4、经营范围：电能、热能的购销及供水服务；配电网、供热管网的建设和经营；电力、热力、节能技术开发；用电增值咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  5、公司类型：有限责任公司

  6、出资方式：公司以货币出资

  7、出资比例：公司出资占注册资本的100%

  （二）华能广东能源销售有限责任公司

  1、公司名称：华能广东能源销售有限责任公司

  2、注册资本：人民币20,000万元

  3、注册地址：广东省广州市天河区珠江西路17号4101房02室

  4、经营范围：热力生产和供应；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转让服务；能源管理服务；电能质量监测；送变电工程专业承包；电力抄表装置、负荷控制装置的设计、安装、维修；电力输送设施安装工程服务；架线工程服务；建筑物电力系统安装；管道运输业；热力管网建设；建筑物自来水系统安装服务；冷气供应；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）

  5、公司类型：有限责任公司

  6、出资方式：公司以货币出资

  7、出资比例：公司出资占注册资本的100%

  三、 设立能源销售公司对公司的影响

  公司投资设立能源销售公司是为了适应电力体制改革的需要，发挥公司在行业中的领先优势，完善公司的战略布局。根据国家有关进一步深化电力体制改革的意见，公司认为未来售电市场及相关业务前景广阔，公司利用自身成熟的电力管理经验，设立专业化的能源销售公司，有利于公司开拓新的电力、热力等市场，提升公司的盈利水平，进一步增强公司的综合竞争力。

  特此公告。

  华能国际电力股份有限公司董事会

  2015年8月14日