证券代码：601009 证券简称：南京银行 公告编号：2015- 040
南京银行股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2015-08-13
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席5人， 林复、胡昇荣、洪正贵、范卿午、汤哲新 董事出席了会议；
2、公司在任监事7人，出席7人，吕冬阳、孙鲁、王华、季文章、姚文韵、朱峰、江志纯监事出席了会议。
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司行长胡昇荣，副行长束行农，财务总监刘恩奇列席会议；公司董事会秘书汤哲新出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于南京银行股份有限公司符合非公开发行优先股条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.01、议案名称：发行证券的种类和数量
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
3.06、议案名称：优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
■
3.07、议案名称：强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.08、议案名称：有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09、议案名称：表决权限制与恢复条款
审议结果：通过
表决情况：
■
3.10、议案名称：清偿顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
■
3.11、议案名称：评级安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.12、议案名称：担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.13、议案名称：转让和交易安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.14、议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集资金使用可行性报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于南京银行股份有限公司提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行优先股有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议《南京银行股份有限公司资本管理规划（2015年-2017年）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于南京银行股份有限公司非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于补选朱秋娅女士为南京银行股份有限公司第七届监事会外部监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《南京银行股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案3、9为需要特别决议通过的议案，两项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏金禾律师事务所
律师：夏维剑、顾晓春
2、 律师鉴证结论意见：
公司2015年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京银行股份有限公司
2015年8月13日