股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2015-091

  债券代码：122028 债券简称：09华发债

  珠海华发实业股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月13日收到独立董事王全洲先生的辞职报告。因个人原因，王全洲先生向公司董事局申请辞去独立董事职务，同时辞去董事局战略委员会、审计委员会、提名委员会委员职务以及预算工作小组成员职务。在辞去上述职务后，王全洲先生将不再担任公司的任何职务。

  鉴于王全洲先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事局全体成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《章程》的相关规定，王全洲先生的辞职申请自股东大会选出新任独立董事之时生效。在辞职申请生效之前，王全洲先生将继续按照法律、行政法规和公司《章程》的规定继续履行董事职责。

  公司董事局对王全洲先生任职独立董事期间所做出的突出贡献表示由衷的感谢！

  特此公告。

  珠海华发实业股份有限公司

  董事局

  二○一五年八月十四日