证券代码：601788 股票简称：光大证券 公告编号：临2015-058

  光大证券股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●监事赵金先生未出席本次监事会

  光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月14日（周五）以通讯方式召开第四届监事会第七次会议。本次会议应到监事8人，实到监事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

  经公司监事书面表决，审议通过了以下议案：

  一、《关于免除赵金先生监事职务的议案》。

  公司及公司控股股东中国光大集团股份公司于2015年8月11日接到公司监事赵金先生工作单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的通知，因赵金先生个人原因，无法履行光大证券监事职责，提议公司免除赵金先生的监事职务。

  经监事会审议，同意免除赵金先生监事职务。

  本事项需经股东大会审议通过。

  议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于公司第二大股东光大控股提名监事候选人的议案》。

  公司于2015年8月13日接到公司第二大股东中国光大控股有限公司的通知，刘艳女士因工作调动原因，辞去公司监事职务，中国光大控股有限公司提名聂廷铭先生接替刘艳女士为公司监事。公司对刘艳女士担任公司监事期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。

  经监事会审议，同意聂廷铭先生为公司第四届监事会监事候选人，待其正式履职后同时担任监事会治理监督委员会委员。聂廷铭先生监事任职将自股东大会选举通过且取得证券公司监事任职资格后生效。

  本事项需经股东大会审议通过。

  议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  光大证券股份有限公司监事会

  2015年8月15日

  证券代码：601788 证券简称：光大证券 公告编号：2015- 059

  光大证券股份有限公司

  关于2015年第五次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2015年第五次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2015年8月24日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2015年8月6日公告了股东大会召开通知，持有33.92%及33.33%股份的股东中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司，在2015年8月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  1、公司及公司控股股东中国光大集团股份公司于2015年8月11日接到公司监事赵金先生工作单位酒泉钢铁（集团）有限责任公司的通知，因赵金先生个人原因，无法履行光大证券监事职责，提议公司免除赵金先生的监事职务。鉴于公司四届十二次董事会已审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，作为持有光大证券33.92%股份的股东，中国光大集团股份公司根据公司《章程》相关规定，将免除赵金先生监事职务的事项作为临时提案提交2015年第五次临时股东大会审议。

  2、公司于2015年8月13日接到公司第二大股东中国光大控股有限公司的通知，刘艳女士因工作调动原因辞去公司监事职务，中国光大控股有限公司提名聂廷铭先生接替刘艳女士为公司监事。鉴于公司四届十二次董事会已审议通过《关于召开2015年第五次临时股东大会的议案》，作为持有光大证券33.33%股份的股东，中国光大控股有限公司根据公司《章程》相关规定，将提名聂廷铭先生为第四届监事会监事候选人的事项作为临时提案提交2015年第五次临时股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2015年8月6日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2015年8月24日 14 点 30分

  召开地点：北京太平桥大街25号中国光大中心A座1320会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年8月24日

  至2015年8月24日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次股东大会会议材料将与本公告同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  2、 特别决议议案：1、2

  3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

  应回避表决的关联股东名称：中国光大集团股份公司、中国光大控股有限公司

  特此公告。

  附件：授权委托书

  光大证券股份有限公司董事会

  2015年8月15日

  ●报备文件

  （一） 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件：授权委托书

  授权委托书

  光大证券股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。