第四届董事会第五次临时会议决议公告
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015–049
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
第四届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年08月16 日以通讯方式召开了公司第四届董事会第五次临时会议，公司于2015年08月11日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函同日刊载于巨潮资讯网。
2、审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
3、审议关于召开2015年第三次临时股东大会的议案。
根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第四届董事会第五次临时会议审议的相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2015年09月01日召开2015年第三次临时股东大会。
审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年08月17日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015-050
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于增加公司经营范围并修改
《公司章程》相应条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015年8月16日召开第四届董事会第五次临时会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》，具体情况如下：
一、经营范围变更情况
变更前：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营）。
变更后：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。
二、《公司章程》的修订情况
由于公司经营范围发生变更，根据《公司法》等相关规定，公司对《公司章程》中第十三条经营范围条款进行相应的修改，具体如下：
原章程条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营）。
现章程修订为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：商品零售业及相关配套服务、酒店业、餐饮业、休闲娱乐业的投资、经营、管理（具体经营业务由分支机构经营，涉及行政许可项目的，凭有效许可证经营），预包装食品批发与零售（凭有效许可证经营）。
上述内容以工商行政管理部门核准登记为准。
三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司增加经营范围需办理相关变更手续，董事会已提请股东大会授权董事会办理相关变更手续。
四、备查文件
1、第四届董事会第五次临时会议决议；
特此公告。
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年08月17日
股票简称：友阿股份 股票代码：002277 编号：2015-051
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2015年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次临时会议内容，公司将于2015年09月01日（星期二）召开2015年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司第四届董事会
2、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司《章程》的规定。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2015年09月01日（星期二）下午16：00。
（2）网络投票时间：2015年08月31日-2015年09月01日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年09月01日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年08月31日下午15:00至2015年09月01日下午15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2015年08月26日
6、会议出席对象：
（1）于股权登记日2015年08月26日下午15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
7、现场会议召开地点：公司三楼会议室（湖南省长沙市芙蓉区八一路1号）
二、本次股东大会审议事项
1、关于《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于公司房地产业务是否存在炒地、闲置用地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告》及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人出具关于公司房地产业务相关事项的承诺函的议案；
2、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案；
本次股东大会审议的上述议案中议案2为特别决议，须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案已经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过，详细内容见公司于2015年8月17日在巨潮网资讯上披露的董事会决议及相关文件。
三、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东应持有营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
（2）个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
（3）股东为 QFII的,凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
（4）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
2、登记时间：2015年8月27日-28日（上午 9:00-11:30，下午14:00-17:00）
3、登记地点：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份有限公司证券投资部
电 话：0731-82243046 传 真：0731-82243046
信函请寄以下地址：湖南省长沙市芙蓉区八一路1号湖南友谊阿波罗商业股份
有限公司证券投资部，邮编410001（信封注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
1、通过深交所交易系统投票的程序
（1）投票代码：362277；
（2）投票简称：友阿投票；
（3）投票时间：2015年09月01日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；
（4）在投票当日，“友阿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；
（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”。
②在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1。议案应以相应的委托价格申报。
本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：
■
③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表：
■
④因本次股东大会审议两项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准；
⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、通过互联网投票系统的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年08月31日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2015年09月01日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则 (2014年9月修订) 》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。
3、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项
1、 联系方式
联系人：杨娟 孔德晟
联系电话: 0731- 82295528 0731-82243046；
传真：0731-82243046
2、与会股东食宿及交通费自理
附：授权委托书样本
湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
董事会
2015年08月17日
附 件：
授 权 委 托 书
致：湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2015年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
（说明：1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”“反对”“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）
■
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）