证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2015-050

  万科企业股份有限公司第十七届

  董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第十七届董事会第七次会议的通知于2015年7月31日以电子邮件的方式书面送达各位董事。会议于2015年8月14日下午在中国深圳市盐田区大梅沙环梅路33 号万科中心举行， 会议应到董事11名，亲自出席及授权出席董事11名。乔世波副主席因公务原因未能亲自出席本次会议，授权魏斌董事代为出席会议并行使表决权；孙建一董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权郁亮董事代为出席会议并行使表决权；华生独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权罗君美独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。

  会议以11票赞成，0票反对，0票弃权获得通过了以下决议：

  一、审议并通过了2015年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告

  二、审议并通过了2015年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案

  三、审议并通过了设立信息披露委员会的议案

  四、审议并通过了万科置业（香港）有限公司增资的议案

  决议将万科置业（香港）有限公司的注册资本增至美元489,999,999.99元

  特此公告。

  万科企业股份有限公司董事会

  二〇一五年八月十七日

  证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2015-051

  万科企业股份有限公司第八届

  监事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司第八届监事会第十一次会议于2015年8月14日在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心举行。会议应到监事3名，亲自出席及授权出席监事3名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。监事会主席解冻主持会议，会议形成如下决议：

  一、审议并通过了2015年半年度报告、摘要、财务报告和半年度业绩公告

  二、审议并通过了2015年半年度不派息、不进行公积金转增股本的议案

  三、审议并通过了设立信息披露委员会的议案

  特此公告。

  万科企业股份有限公司监事会

  二〇一五年八月十七日

  证券代码：000002、299903 证券简称：万科A、万科H代 公告编号：〈万〉2015-054

  万科企业股份有限公司

  关于举行2015年半年度业绩

  网上投资者交流会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年半年度报告于2015年8月17日公布，为了方便投资者了解公司情况，公司将于8月18日举行网上投资者交流会。届时，公司管理层将就公司中期业绩、未来发展及行业情况等与投资者交流沟通，欢迎投资者参与。

  会议时间：2015年8月18日（星期二）下午3:00-5:00

  交流网址：http://irm.p5w.net/ssgs/S000002/

  交流形式：中文文字

  特此公告。

  万科企业股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月十七日