2015年半年度报告摘要
公司代码：600962 公司简称：*ST中鲁
一重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二主要财务数据和股东情况
2.1公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.4控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三管理层讨论与分析
3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
中国浓缩苹果汁行业为出口外向型行业，国内生产集中度较高，但受自然条件、全球经济形势、发达国家技术壁垒、国际竞争对手等多种因素影响，市场竞争较为激烈，呈现周期化波动的趋势。
2015年上半年，国际经济形势未取得明显好转，市场竞争进一步加剧，受近年东欧果汁产区的产品成本低于中国的影响，国内浓缩苹果汁出口总量持续下降，中国在北美市场的份额降低，导致国际市场产品销售价格同比下降。同时，国内劳动力成本上升以及结构调整升级等因素，使中国浓缩果汁产品在国际市场上的竞争力面临更大挑战。
报告期内，公司根据供需形势，积极开拓市场，加强去库存力度，强化成本控制，产品销量稳中有升，销售毛利同比上升。同时，公司积极申报科研课题，稳步推进新品研发，统筹企业资金规划，提升财务内控管理。2015年上半年，公司较去年同期业绩减少亏损约71%。
面对全球市场整体需求无明显好转、国内出口量持续下降的现状，公司在2015年下半年，将以提升经营效率为核心，继续加大销售力度，加强生产管控，降低成本费用；巩固主营业务，不断探索新业务。
3.1.1 主营业务分析
(1) 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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营业收入变动原因说明:主要系销售单价同比下降所致
营业成本变动原因说明:主要系单位销售成本同比下降所致
销售费用变动原因说明:主要系本期陆运费及港杂费同比减少所致
管理费用变动原因说明:与去年同期基本持平
财务费用变动原因说明:主要系金融机构手续费同比减少所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系收到的税费返还同比减少所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还债务所支付的现金同比增加所致。
(2) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
2015年上半年，公司根据市场供需形势，积极开拓市场,加强去库存力度，产品销量同比增加；同时,强化成本控制，销售毛利率同比上升。
(3) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015年半年度报告全文。
3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析
(1) 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业和分产品情况的说明
注：公司主要行业为饮料制造业，主要产品为果汁、香料及果糖，营业收入同比下降4.36%，营业成本同比下降6.97%，主要是由于销售单价和单位成本都同比下降所致。毛利率同比增加2.20个百分点，主要是单位成本下降的幅度大于单位销价的下降幅度。
(2) 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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3.1.3 核心竞争力分析
详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的2015年半年度报告全文。
3.1.4 投资状况分析
(1)对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
□适用 √不适用
(3)募集资金使用情况
□适用 √不适用
(4)主要子公司、参股公司分析
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(5)非募集资金项目情况
□适用 √不适用
3.2利润分配或资本公积金转增预案
□适用 √不适用
3.3其他披露事项
□适用 √不适用
四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
公司第五届董事会第十五次会议及公司第五届监事会第十一次会议审议并通过了《公司关于固定资产会计估计变更的议案》。根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值率和折旧方法进行复核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值率与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。
为了提供更加可靠、相关及可比的会计信息，同时根据控股股东的《国家开发投资公司会计核算手册》的相关要求并参考同行业企业的计提标准，公司决定对房屋及建筑物、机器设备的使用年限、净残值率等会计估计进行调整。
本次调整固定资产折旧年限和残值率减少2015年1-6月折旧额925.45万元。其中，直接减少当期损益的金额为48.03万元，影响产品生产成本的金额为877.42万元。
本次会计估计变更自2015年1月1日起执行。
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
□适用 √不适用
国投中鲁果汁股份有限公司
董事长：郝建
2015年8月17日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-045
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2015年8月7日以电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届十八次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届十八次董事会会议于2015年8月17日以现场方式召开。会议应出席董事11人,实际出席董事6人，董事李振江先生、兰东先生和独立董事孔伟平先生、浦军先生、陈伟忠先生因工作原因未能参加，分别委托董事张继明先生、章廷兵先生、独立董事王曙光先生代为出席会议并表决。董事李振江先生、兰东先生和独立董事孔伟平先生、陈伟忠先生、浦军先生已于事前详细阅读了本次董事会的全部议案，并对所需表决的议案明确表示了自己的意见。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员及相关高级管理人员列席会议，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》
详见公司于同日在上海证券交易所网站、中国证券报以及上海证券报披露的公司2015年半年度报告及摘要。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》
为提高资产运营效率，根据公司现状，公司拟出售部分闲置资产：
1、办公用房：
该房产为全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下房产位于北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场A座，面积为756平米，为公司非在用办公用房。
2、住宅：
此次出售的住宅为公司前身山东中鲁果汁集团公司所属的两处房产。一处为河滨小区16号楼4层一套面积为124.01平方米的住宅，该处房产已闲置多年，房屋建筑时间超过15年；另一处为胜利街166号3号楼3层一套面积81平方米的住宅，此住宅建筑时间超过15年。
同意根据相关要求，将上述两处资产证载权利人进行变更，并予以出售。
授权经营班子执行资产评估、挂牌交易、合同签订等资产出售程序。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于增加申请中国光大银行贷款授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，灵活应对融资需求进度，公司拟增加向中国光大银行申请贷款授信额度，由年初计划申请的1亿元增加至1.6亿元，增加后全年拟向银行申请的授信额度总量为25.6亿元。
本议案表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：600962 证券简称：*ST中鲁 编号：临2015-046
国投中鲁果汁股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2015年8月7日以电邮方式向全体监事发出“公司关于召开监事会五届十二次会议的通知”，并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有监事手中。公司五届十二次监事会会议于2015年8月17日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事2人，监事姜永红女士因工作原因未能参加，委托监事范寿波女士代为出席会议并表决。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2014年修订）》的有关要求，公司监事会对2015年半年度报告发表如下书面确认意见：
1、公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、全体监事保证公司2015年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于出售公司闲置资产的议案》
为提高资产运营效率，根据公司现状，公司拟出售部分闲置资产：
1、办公用房：
该房产为全资子公司国投中鲁果汁有限公司名下房产位于北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场A座，面积为756平米，为公司非在用办公用房。
2、住宅：
此次出售的住宅为公司前身山东中鲁果汁集团公司所属的两处房产。一处为河滨小区16号楼4层一套面积为124.01平方米的住宅，该处房产已闲置多年，房屋建筑时间超过15年；另一处为胜利街166号3号楼3层一套面积81平方米的住宅，此住宅建筑时间超过15年。
同意根据相关要求，将上述两处资产证载权利人进行变更，并予以出售。
授权经营班子执行资产评估、挂牌交易、合同签订等资产出售程序。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于增加申请中国光大银行贷款授信额度的议案》
为保证公司生产及日常经营资金需要，灵活应对融资需求进度，公司拟增加向中国光大银行申请贷款授信额度，由年初计划申请的1亿元增加至1.6亿元，增加后全年拟向银行申请的授信额度总量为25.6亿元。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日