证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2015－094

  福建龙洲运输股份有限公司

  第四届董事会第六十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次（定期）会议于2015年8月17日上午在公司五楼小会议室召开，公司于2015年8 月7日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长王跃荣先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

  经与会董事认真审议，通过以下议案：

  一、审议通过《2015年半年度报告全文及摘要》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案具体内容详见公司2015年8月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年半年度报告全文》和2015年8月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》的《福建龙洲运输股份有限公司2015年半年度报告摘要》。

  二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案具体内容详见公司2015年8月18日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建龙洲运输股份有限公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二○一五年八月十八日