第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-074
广东佳隆食品股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知已于2015年8月3日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。2015年8月14日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司董事会
2015年8月14日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-075
广东佳隆食品股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2015年8月14日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年8月3日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度报告>及<2015年半年度报告摘要>的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2015年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对公司2015年半年度报告的内容和格式没有异议。
公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为：公司2015年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东佳隆食品股份有限公司监事会
2015年8月14日
证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2015-077
广东佳隆食品股份有限公司
2015年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间：
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1353号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于2010年10月20日向社会公众公开发行普通股（A股）2600万股，每股面值1元，每股发行价32元。截止2010年10月26日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币832,000,000.00元，扣除各项发行费用55,910,966.02元，募集资金净额776,089,033.98元。
2010年10月26日，立信大华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字[2010]140号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况：
截止 2015年6月30日，公司募集资金使用合计568,773,172.46元，其中本年度使用 49,282,588.38元。募集资金账户利息收入扣除手续费支出后产生净利息收入共计59,593,927.11元,。
截止 2015年6月30日，存放于募集资金专户的余额为36,909,788.63元，持有理财产品230,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》，该《管理制度》于2010年12月28日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，其再次修订经2013年6月19日“2013年第一次临时股东大会”审议通过）、《广东佳隆食品股份有限公司内部审计制度》。根据上述法律规章及公司《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。根据本公司与国信证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。目前《募集资金三方监管协议》均正常履行。
为了加强对上市公司募集资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，2014年8月26日，本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。同时，公司董事会授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。
(二) 募集资金专户存储情况
截止2015年6月30日，本公司有3个募集资金专户，购买理财产品3笔。
1、募集专户存放情况：
金额单位：人民币元
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2、募集资金购买未到期理财情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
“市场营销网络建设项目”的效益主要体现在：其主要服务于销售和服务体系，有效节约人力成本和租赁费用，有利于开拓和整合区域内客户资源，一定程度上促进销售收入的增长。因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不涉及募投项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）募投项目先期投入及置换情况
本公司不涉及募投项目先期投入及置换情况。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不涉及用闲置募投资金暂时补充流动资金情况。
（六）节余募集资金使用情况
本公司不涉及节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
本公司超募金额为53,721.40万元，2010年公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，决定使用超募资金1,500万元偿还银行贷款，5,000万元补充流动资金；审议通过了《关于使用部分超募资金为市场营销网络建设项目追加投资的议案》，使用超募资金6,000万元为市场营销网络建设项目追加投资。在确保募集资金项目投资方向不变的前提下，设立四大区域营销中心。2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分超募资金投资“广州佳隆酱汁生产基地项目”的议案》，使用超募资金18,000万元新建广州酱汁项目。2012年12月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用剩余超募资金 6,000万元补充募投项目“2万吨鸡精、鸡粉生产基地建设项目”的资金缺口，用于购置设备等。2014年8月26日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。2015年3月6日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过人民币4,000万元超募资金参与竞买夏津县国土资源局挂牌出让的位于夏津县北外环南侧、银山路西侧的工业用地。
截止2015年6月30日，1,500万元偿还银行贷款及5,000万元补充流动资金已执行完毕；2万吨鸡精、鸡粉生产建设项目追加已投入4,707.41万元，投资进度78.46%；市场营销网络建设项目追加投资已投入4,148.80万元，投资进度69.15%；广州佳隆酱汁生产基地项目累计投入14,484.52万元，投资进度80.47%；竞买山东省夏津县工业用地使用权累计投入3,578.90万元，投资进度89.47%。
（八）尚未使用的募集资金用途和去向
截止2015年6月30日，尚未使用的募集资金26,690.98 万元（包括募集资金利息5,959.39 万元），其中：3,690.98万元存放于募集资金活期存款专用账户， 23,000.00万元购买银行理财产品。
（九）募集资金使用的其他情况
本公司不涉及募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.
（二）变更募集资金投资项目的具体原因
本公司不涉及变更募集资金投资项目情况。.
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
截止报告日，本公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截止报告日，本公司不涉及募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止报告日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2015年8月14日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
广东佳隆食品股份有限公司
董事会
2015年8月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：广东佳隆食品股份有限公司 2015年半年度 单位：人民币万元
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