证券代码：600004 股票简称：白云机场 公告编号：2015－029

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《公司章程》规定，由公司董事长召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2015年8月17日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2015年8月6日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各董事及其他参会人员。

  本次董事会应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

  本次会议审议及表决情况如下：

  一、 《关于聘请于洪才先生担任公司副总经理的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  聘请于洪才先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满止。（于洪才先生简历及独立董事意见附后）

  二、 《关于增加公司营业执照经营范围的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  同意在公司营业执照经营范围中增加“场地出租”、“展览展示服务”、“电子商务”三项，提请股东大会审议批准并修订公司章程。

  三、 《关于选聘2015年内控审计机构的议案》

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，审计费用为40万元。

  四、 《广州白云国际机场股份有限公司2015年半年度报告》及摘要（详见上海证券交易所网站）

  董事会审议表决结果如下：9票同意，0票反对，决议获得通过。

  特此公告

  广州白云国际机场股份有限公司董事会

  2015年8月17日

  于洪才先生简历：

  于洪才，男，1963年3月出生，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，大学本科学历，中共党员。曾任广州白云国际机场建管处副处长、处长，广州白云国际机场有限公司航站区工程处处长，广州白云国际机场扩建工程指挥部副总指挥、总工程师、党委委员，广东省机场管理集团有限公司总工程师，广东民航机场建设有限公司总经理、党委副书记，广东省机场管理集团有限公司工程建设指挥部副总指挥、总指挥。现任本公司党委委员、副总经理。

  关于聘请于洪才先生担任副总经理的独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等文件的有关规定，本人作为公司的独立董事，现就公司聘请高级管理人员发表意见如下：

  一、本次聘请于洪才先生为公司副总经理的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定；

  二、经查阅于洪才先生的履历，未发现有《公司法》第146条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其任职资格合法；

  三、同意聘请于洪才先生担任公司副总经理。

  独立董事：林斌、卢凯、李玮

  2015年8月17日

  证券代码：600004       股票简称：白云机场      公告编号：2015－030

  广州白云国际机场股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据公司章程规定，由公司监事会主席召集，广州白云国际机场股份有限公司第五届监事会第十次会议于2015年8月17日以现场表决的方式在广州召开。本次会议通知于2015年8月6日以专人送达、电子邮件、电话的形式送达各位监事及其他参会人员。

  本次监事会应到监事3名，参加本次会议并进行表决的监事3名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

  本次会议审议并通过了如下决议：

  一、 《公司2015年半年度报告》全文及摘要

  经监事会审核，认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2015年半年度报告公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；监事会保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  二、 《关于聘请2015年内部控制审计机构的议案》

  同意聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，审计费用为40万元。

  特此公告。

  广州白云国际机场股份有限公司监事会

  2015年8月17日