1、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
公司简介
■
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
■
（2）前10名普通股股东持股情况表
单位：股
■
■
（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（4）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
3、管理层讨论与分析
2015 年上半年，面对国内外复杂的经济环境和经济下行的挑战，公司新的管理团队积极推进体制改革和制度创新。与全体员工同心协力，强力推进战略性产业转型升级，深化营销体制改革，加强成本管控，加大技术与工艺优化力度，努力克服公司内外部不利因素对公司的影响，确保公司整体生产经营平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入185,004,030.88元，比上年同期下降19.72%；利润总额-24,669,852.71元，比上年同期减亏1.48%；净利润-22,086,537.60元，比上年同期减亏4.20%。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
湖北广济药业股份有限公司
董事长：林志东
2015年8月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－053
湖北广济药业股份有限公司
八届七次董事会会议决议公告
本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年8月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2015年8月14日在武汉安华酒店四楼会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到董事9人，实到董事8人；由于工作原因独立董事张建华先生授权委托杨汉明先生（独立董事）代为出席会议并行使表决权；
4、会议由董事长林志东先生主持，3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议；
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2015年半年度报告全文及其摘要”。
（二）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》: 会议同意本公司为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年，以保障孟州公司正常生产经营的需要及2015年度经营目标的实现。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。授权董事长林志东先生决策办理与此次担保事项相关的其他事宜、签署有关文件。独立董事就本借款事项发表了事前认可意见。本议案尚需经公司2015年第五次临时股东大会审议通过后方可实施（详见‘公司对外担保公告’）。
（三）会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》：会议具体事项详见“湖北广济药业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知”。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－055
湖北广济药业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、为帮助控股子公司广济药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）解决流动资金短缺问题，公司于2014年6月27日召开七届董事会临时会议，审议通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》：会议同意本公司为孟州公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。由于上述两项担保已经到期，应孟州公司申请，经本公司2015年8月14日召开的八届七次董事会会议审议通过，本公司同意为孟州公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。
2、独立董事意见
独立董事张建华先生、杨汉明先生和邹光明先生就上述担保事项发表独立意见：公司对孟州公司的担保是根据生产经营的需要作出的，虽然其资产负债率超过了70%，但被担保人为本公司主营业务的重要组成部分，具有债务偿还能力，担保风险可控；相关决策符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。我们同意上述担保事项。
3、上述担保行为不构成关联交易。但是，由于孟州公司的资产负债率超过了70%（经大信会计师事务有限公司审计，截止2014年12月31日，孟州公司的资产负债率为81.08%），且结合本次担保额的相关情况，根据有关规定，本次担保事项需提请股东大会审议批准。
二、被担保人的基本情况
公司名称：广济药业（孟州）有限公司
成立日期：2007年4月24日；
企业性质：有限责任公司；
注册地址：孟州市大定路南段；
法定代表人：何谧；
经营范围：饲料添加剂生产销售（按照生产许可证核定的产品名称和有效期限经营）；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营和禁止进出口的货物和技术除外）
注册资本：2.5亿元，实收资本2.5亿元。其中本公司出资23000万元，占其注册资本的92%；孟州市金玉米有限责任公司（以下简称‘金玉米公司’）出资2000万元，占其注册资本的占8%。
关联关系：孟州公司的另一股东金玉米公司主要股东为孙战世先生，其持有金玉米公司82.56%的股份，河南省农业开发公司持有金玉米公司17.44%。
金玉米公司及其股东与本公司及本公司第一大股东湖北省长江产业投资集团有限公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。由于目前本公司的其他股东包括基金公司、证券公司、个人在内的投资者，经常发生变动，本公司未知金玉米公司及其股东与本公司其他股东之间是否存在关联关系。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2014年12月31日，孟州公司资产总额为43,390.77万元，负债总额35,182.22万元（其中：银行贷款8,134.28万元、其他流动负债25,405.03万元），净资产8,208.54万元，资产负债率81.08%。2014年度累计实现营业收入22,088.32万元，净利润-7,596.66万元。或有事项涉及的总额（包括担保、诉讼与仲裁事项）为0万元，未涉及债权债务转移等事项。
三、担保协议的主要内容
本公司为孟州公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。担保协议尚未签署。
四、董事会意见
1、提供担保的原因
孟州公司年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目于2010年正式投产后，固定资产投资规模较大，自有资本不足，流动资金一直比较紧张，为保障孟州公司正常生产经营的需要及2015年度经营目标的实现，董事会同意本公司为其提供上述担保。
2、担保事项的利益和风险
通过对被担保人孟州公司资产质量、经营状况、行业前景、偿债能力、信用状况等方面的全面评估，董事会认为：本公司为孟州公司提供上述担保，帮助其筹措生产经营所需资金，有利于其年产2500吨核黄素（饲料级）扩建项目顺利达产见效，有利于进一步提升本公司核黄素产品的核心竞争力。孟州公司截止2014年12月31日的资产负债率为81.08%，超过了70%，今后，本公司及孟州公司将通过可行的方式努力降低财务风险。综上所述，该担保事项符合本公司及股东的利益，被担保人具有债务偿还能力，担保风险可控。
3、担保的公平与对等
孟州公司注册资本2.5亿元，其中本公司出资23,000万元，占其注册资本的92%；金玉米公司出资2000万元，占8%。本公司本次拟为孟州公司提供5000万元综合授信连带责任担保；金玉米公司承诺按出资比例为本公司的上述担保提供反担保。因此，本公司此次拟为孟州公司提供上述担保是公平和对等的。
4、提供反担保情况
由于孟州公司需将其相关资产向银行设置抵押，因此孟州公司无法为本公司和金玉米公司两家股东向其提供的贷款担保进行反担保。
五、公司累计对外担保、逾期担保情况
截至目前，本公司及其控股子公司对外担保总额为13,375.00万元（含本次担保），占2014年12月31日本公司经审计净资产的26.85%，无逾期担保。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－056
湖北广济药业股份有限公司
关于召开2015年第五次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会。
2、召集人：本公司董事会。2015年8月14日公司八届董事会第七次会议审议通过了“关于召开2015年第五次临时股东大会的议案”，提议召开本次股东大会。
3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间：2015年9月8日（星期二）14:30
网络投票时间：2015年9月7日-2015年9月8日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年9月7日15:00—2015年9月8日15:00期间的任意时间。
5、召开的方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、投票规则：股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股东账户同时存在现场投票、通过深圳证券交易所交易系统、互联网网络投票三种方式之两种及两种以上的，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
合格境外机构投资者（QFII）和在深圳证券交易所开展融资融券业务的会员，如果需要根据委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
7、出席对象：
（1）截止2015年9月1日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、召开地点: 湖北省武汉市安华酒店（武汉市武昌区紫阳路281号）会议室。
二、会议审议事项
《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》；
上述议案内容详见本公司2015年8月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及www.cninfo.com.cn上的相关公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：书面登记。
2、登记时间：2015年9月7日上午8:30-11:00,下午2:30-4:30。
3、登记地点：本公司证券部。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托代表持本人身份证、授权委托书（见附件）、授权人股票账户卡，法人股东代表持本人身份证、法人股东单位授权委托书、法人股东深圳股票账户卡和法人营业执照复印件，办理出席登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：360952
2、投票简称：广济投票
3、投票时间：2015年9月8日的交易时间，即9:30-11：30 和13:00-15:00；
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码360952；
（3）在“委托价格”项下输入本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案一。议案相应申报价格具体如下表：
■
（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
■
（5）确认投票完成。
5、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月7日下午15：00，结束时间为2015年9月8日（现场股东大会结束当日）下午15：00
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
（1）申请服务密码的流程 登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借"激活校验码"激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。
股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
①登录http:// wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会的投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
③进入后点击"投票表决"，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
五、其它事项
1、会议联系方式：联系人：熊永红；联系电话：0713-6216068；传真：0713-6216068。
2、会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
湖北广济药业股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
湖北广济药业股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北广济药业股份有限公司2015年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章):
委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户:
委托日期:2015 年 月 日
委托书有效期限:2015年 月 日至 年 月 日
被委托人签名:
被委托人身份证号码:
本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见
■
注:①:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
②:表决方式：赞成用“√”表示，反对用“×”表示，弃权用“Ο”表示，填入其他符号视为弃权。
证券代码：000952 证券简称：广济药业 编号：2015－057
湖北广济药业股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知于2015年8月4日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；
2、会议的时间、地点和方式：2015年8月14日在武汉安华酒店会议室以现场表决形式召开；
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席李红女士主持；
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）经认真审议，本次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
（二）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《监事会对公司2015年半年度报告全文及其摘要的审核意见》：公司2015年半年度报告全文及其摘要真实、客观地反映了2015年上半年公司的经营管理、三会运作情况及经营成果。监事会认为公司2015年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）会议以3票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》， 监事会认为：广济药业（孟州）有限公司是本公司主营业务的重要组成部分，本次担保是根据其生产经营的需要作出的，且担保额度和担保期的风险可控，本次对外担保的决策程序符合公司内部控制制度、公司章程及有关法规、规则的规定，不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。综上，监事会同意公司为广济药业（孟州）有限公司提供5000万元的综合授信业务（包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分）承担连带责任担保，担保期限一年。其中：（1）向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币3000万元的综合授信业务提供连带责任担保；（2）向洛阳银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额（时点数）不超过人民币2000万元的综合授信业务提供连带责任担保。
本议案尚需提请公司股东大会予以审议。
三、备查文件
湖北广济药业股份有限公司八届监事会第四次会议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司监事会
2015年8月18日
2015年半年度报告摘要
证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2015－054