证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-056

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2015年8月14日在厦门市厦禾路668号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由廉小强董事长召集并主持，会议通知于2015年8月14日以书面形式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。公司全体监事、公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。会议的召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《公司2015年半年度报告》及摘要；

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度报告》及摘要

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  2.审议通过《公司2015年中期利润分配预案》；

  公司2015年1-6月实现净利润-228,394.68元（母公司报表），加上年初未分配利润252,724,620.50元，2015年中期可供分配的利润为252,496,225.82元。

  公司2015年中期利润分配预案为：按截止2015年6月30日公司股份数606,738,511股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税），计30,336,925.55 元，剩余222,159,300.27元，结转下年度。公司2015年中期不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  3.审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案》；

  董事会同意为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。本项议案将提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  4.审议通过《关于金龙汽车（西安）有限公司2015年度银行授信额度的议案》

  董事会批准金龙汽车（西安）有限公司2015年度银行授信额度12亿元，授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  5.审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  6.审议通过《关于提议召开2015年第三次临时股东大会的议案》。

  根据公司《章程》的相关规定，董事会同意公司于2015年9月2日（星期三）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2015年第三次临时股东大会，审议公司2015年中期利润分配方案、关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

  （表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-057

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  第八届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2015年8月14日在厦门市厦禾路668号公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈国发先生召集并主持，会议通知于2015年8月4日以书面形式发出，会议应到监事3人，实到监事 3人。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.审议通过监事会对公司2015年半年度报告的书面审核意见，认为公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2015年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反信息披露管理规定的行为。

  （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

  2.审议通过《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的议案》。

  公司为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。本项议案将提交公司股东大会审议批准。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于对子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司贷款担保的公告》。

  （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

  3.审议通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

  具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  （表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权）

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会

  2015年8月18日

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-058

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于对子公司厦门金龙联合汽车工业

  有限公司贷款担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、担保情况概述

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称“金龙联合公司”）拟向中国进出口银行申请信用贷款共计6亿元，用于补充流动资金。公司董事会同意为其提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

  本担保事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，根据《公司章程》及相关法律法规要求，尚需提交股东大会审议。

  本次担保后，2015年度公司为控股子公司提供担保的预计额度为6亿元，占公司2014年末经审计归属于母公司所有者权益的24.64%。

  二、被担保人基本情况

  （一）公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司

  （二）注册地点：厦门市集美区金龙路9号

  （三）法定代表人：廉小强

  （四）经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务、汽车零部件的进出口贸易及机动车车辆保险兼业代理，汽车电子产品研发、汽车软件产品的研发并提供软件信息服务，提供与汽车相关的研发设计、技术咨询及技术服务。

  （五）注册资本：76800万元人民币

  （六）最近一年又一期主要财务数据

  单位：万元

  ■

  （七）股东及股权比例：金龙联合公司为本公司控股子公司。本公司持股比例为51%，本公司全资子公司厦门创程环保科技有限公司持股比例为24%，创兴国际有限公司持股比例为25%。

  三、董事会意见

  金龙联合公司为公司控股子公司，目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控制和防范担保风险。公司董事会同意为金龙联合公司提供最高额度为人民币6亿元的信用贷款提供担保，担保期限为被担保债务到期之日起两年。

  四、独立董事意见

  公司本次对控股子公司金龙联合公司的担保是为满足其日常经营业务融资需要，金龙联合公司目前的经营状况和财务状况良好，能够有效控制和防范担保风险，本次担保未损害公司或中小股东利益。

  五、备查文件目录

  1.公司第八届董事会第十七次会议决议

  2.独立董事相关独立意见

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  证券代码：600686 证券简称：金龙汽车 公告编号：2015- 059

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2015年9月2日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年第三次临时股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2015年9月2日 15点 0分

  召开地点：厦门市厦禾路668号22层本公司会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2015年9月2日

  至2015年9月2日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案公司已于2015年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

  公司将于2015年8月26日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露股东大会会议资料。

  2、特别决议议案：2

  3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记手续。拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书、代理人本人身份证明于2015年8月31日和9月1日的上午8:00-12:00、下午15:00-17:30到厦门市厦禾路668号23层本公司证券部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股东账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“2015年第三次临时股东大会登记”字样。(授权委托书格式见附件)

  （二）出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、其他事项

  （一）会议联系地址及电话

  联系地址：厦门市厦禾路668号23层公司证券部

  邮政编码：361004

  电话：0592-2969815

  传真：0592-2960686

  邮箱：600686@xmklm.com.cn

  联系人：季晓健、王海滨

  （二）参加会议的股东住宿及交通费自理。

  特此公告。

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  附件：

  授权委托书

  厦门金龙汽车集团股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2015-060

  厦门金龙汽车集团股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2015年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]614号文批准，于2015年4月29日非公开发行人民币普通股16,414.14万股,发行价为每股7.92元,募集资金总额人民币130,000.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为127,362.59万元，分别存入本公司在中国建设银行开立的人民币账户35101561001052513721、35101561001052513714账号及兴业银行开立的人民币账户129910100100355551账号。

  上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙） “致同验字(2015)第350ZA0017号”《验资报告》验证。

  2015年上半年，本公司累计使用募集资金109,662.59万元。截至2015年6月30日，募集资金银行专户余额为17,867.54万元（含利息等）。

  二、募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《厦门金龙汽车集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2006年7月21日经本公司董事会五届六次会议审议通过，并于2014年7月18日经2014年第一次临时股东大会审议并修订。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日，募集资金累计使用109,662.59万元，尚未使用募集资金余额为17,700.00万元，募集资金银行专户余额为17,867.54万元，两者差额167.54万元为存款利息收入扣减银行手续费用后的净额。

  前次募集资金在专户中存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  2015年上半年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2015年6月30日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露

  2015年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  1、募集资金使用情况对照表

  厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会

  2015年8月18日

  附表1：

  2015年半年度募集资金使用情况对照表

  编制单位：厦门金龙汽车集团股份有限公司 截止日期：2015年6月30日

  单位： 人民币万元

  ■

  注：本公司前次募集资金投资项目中的收购创程环保100%股权项目、节能与新能源汽车关键零部件产业化项目均未对项目的实现效益进行承诺。本公司前次募集资金用于补充流动资金投资项目，直接进入本公司业务运营体系中进行周转，其经济效益体现在本公司的总体效益之中，无法单独核算效益。该项资金提高了本公司资金实力，改善了资本结构，降低财务风险，同时增加了公司抗风险能力，有利于公司稳定经营和持续发展。