证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2015-019

  南宁百货大楼股份有限公司

  第七届董事会二〇一五年第四次临时会议

  （通讯方式）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于8月17日上午10:00以通讯方式召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整向参股公司借款条件的议案》。

  同意我公司参股公司——南宁医药有限责任公司（我公司持有其46.26%股权，下称“医药公司”）对原提出的2.2亿元房屋拆迁补偿款供股东借款事项（详见我公司2014-034号公告）进行调整：在预留所得税和相关费用后，可供股东借款的总金额调整为约1.7亿元，医药公司股东可按持股比例，以不高于银行一年期贷款利率的五折向医药公司借取，且不再需要提供资产保全措施。同时，在医药公司股东会审议通过该事项后，拟授权我公司经营班子着手实施相关借款事宜。

  特此公告。

  南宁百货大楼股份有限公司董事会

  2015年8月18日