第六届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-44号
金健米业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金健米业股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十六次会议于2015年8月15日发出了召开董事会会议的通知，会议于8月17日以通讯方式召开，会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案；
根据常德市鹏程拍卖有限公司发布的《原津市市中意糖果有限公司整体资产拍卖公告》及其提供的相关资料，津市市中意糖果有限公司相关资产将分别予以拍卖。根据公司业务拓展的需要，公司拟参与竞拍“标的2”资产。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2015-45号的公告。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体参与竞拍工作。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案。
公司决定于2015年9月2日以现场结合网络投票的方式召开公司2015年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司编号为2015-46号的公告。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年8月17日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2015-45号
金健米业股份有限公司
关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司
相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司拟参与竞拍位于津市市孟姜女大道嘉山工业新区的原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。
●本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
●竞拍实施不存在重大法律障碍。
●本次交易尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，且因涉及公开竞拍，尚存在不确定性，提请广大投资者注意相关风险。
一、交易概述
1、交易的基本情况
根据常德市鹏程拍卖有限公司在《常德晚报》发布的《原津市市中意糖果有限公司整体资产拍卖公告》及其提供的相关资料，中意糖果相关资产将分别予以拍卖，金健米业股份有限公司（以下简称公司）拟参与竞拍“标的2”，即：位于津市市孟姜女大道嘉山工业新区的原津市市中意糖果有限公司整体资产，包括土地厂房、机械设备及配套设施、“中意”商标所有权等。
2、审议情况
公司于2015年8月17日召开的第六届董事会第三十六次会议审议并全票通过了《关于参与竞拍津市市中意糖果有限公司相关资产的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层具体参与竞拍工作。
3、此项交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、资产占有方基本情况介绍
公司名称：津市市中意糖果有限公司
类型：有限责任公司
住所：津市市孟姜女大道嘉山工业新区
法定代表人：谭绍新
注册资本：人民币玖仟万元整
成立日期：1997年1月16日
经营范围：糖果、饼干、糕点、蜜饯、果冻、方便食品、饮料的生产、加工与销售；服装、饰物、化妆品、玩具、文具、农副产品（政策允许经营）的购销。
三、交易标的基本情况
（一）标的资产基本信息
公司拟竞拍的“标的2”的资产位于津市市孟姜女大道嘉山工业新区，包括：房屋27栋，总建筑、构筑物面积约81976.31平方米，总土地面积约126873.80平方米；用于生产的机械设备及配套设施约1032台套；无形资产“中意”中国驰名商标所有权。具体房屋、构筑物、土地面积及机械设备明细以湘德源评字（2015）第6005号资产评估报告书为准。
2014年12月至2015年6月，津市市中意糖果有限公司破产管理人将该资产租赁给湖南华坤集团下属的津市市中意食品有限公司经营。
（二）标的资产评估情况
根据湖南德源资产评估有限责任公司出具的《津市市中意糖果有限公司资产评估报告》（湘德源评字[2015]第6005号），截止评估基准日2014年12月12日止，本次拟拍卖的中意糖果资产原值为人民币18,406.16万元，评估净值为人民币15,415.40万元，其中公司拟竞拍的“标的2”所涉资产评估原值为人民币16,143.04万元，评估净值为人民币14,108.06万元，具体评估汇总情况详见下表：
单位：元
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四、本次交易其他要求
1、竞拍时间为2015年9月6日上午；
2、“标的2”参考价为5,650万元，需缴纳保证金1,000万元；
3、同等条件下，整体竞拍者优先、承租人优先、从事食品行业5年以上的企业优先。
五、本次交易对上市公司的影响
中国休闲食品市场潜力巨大。若公司成功竞拍到中意糖果的相关资产，将有助于公司在坚持粮油食品精深加工产业发展的基础上，积极拓展新型健康食品产业领域，夯实公司进入休闲食品行业的基础，以提升公司的盈利能力和品牌价值；同时公司可充分利用该部分资产进行粮油精深加工，开发粮油产业的下游生产链，结合公司品牌影响力和销售网络，推进公司快速稳健地发展，符合公司战略规划。若竞拍不成功，不会对公司现有业务产生影响。
六、备查文件
1、金健米业股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议；
2、湖南德源资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（湘德源评字[2015]第6005号）。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年8月17日
证券代码：600127 证券简称：金健米业 公告编号：临2015-46号
金健米业股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年9月2日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年9月2日 14点30分
召开地点：金健米业股份有限公司总部（湖南常德德山开发区崇德路158号）五楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年9月2日
至2015年9月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见2015年8月18日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上披露的公司编号为临2015-44号、45号公告。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席本次现场会议的股东须持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股票账户卡登记；法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记，个人股东凭股票账户卡及个人身份证登记；异地股东可用信函或传真形式登记。
2、现场会议登记时间：2015年9月1日（9︰00至16︰00）。
3、现场会议登记联系方式：
登记地址：湖南常德德山开发区崇德路158号金健米业总部董事会秘书处
联系人：胡 靖、文礼红、杨骁侃
联系电话：（0736）2588216
传真：（0736）2588220
邮政编码：415001
六、其他事项
1、与会股东交通及食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
金健米业股份有限公司董事会
2015年8月17日
附件：
授权委托书
金健米业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年9月2日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。