第二届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-062
百洋水产集团股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于2015年8月13日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于2015年8月18日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长孙忠义先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。经公司5名董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》
经审核，董事会认为公司2015 年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对本报告发表了同意意见，亦登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币1,500万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
四、审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向中国农业发展银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司还贷后继续向中国农业发展银行南宁分行申请额度为人民币2,500万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述2,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
五、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
六、审议通过了《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》
公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》
公司董事会同意修改公司章程的经营范围，同意将原经营范围“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运”变更为“对农业、渔业、食品加工业、环保业以及医药、医疗器械和医疗服务业的投资；研究开发生物技术、饲料及饲料添加剂；生产销售配合饲料（仅限分公司经营）；对水产品养殖及加工技术的研究与开发；互联网信息服务；企业策划、咨询服务；资产投资经营管理；计算机软件开发；场地租赁业务；普通货运”。董事会同意将本议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于修改公司章程经营范围的公告》和修改后的《公司章程》详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过了《关于与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订<关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议>的议案》
公司董事会同意与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签订《关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议》，在公司产业方向和战略规划的梳理以及医疗健康的投资等方面与深圳阳和生物医药产业投资有限公司建立合作关系。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；表决通过。
《关于签订战略合作协议的公告》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过了《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会一致同意以2015年8月31日为股权登记日，于2015年9月8日下午14：30在南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室召集2015年第四次临时股东大会，审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》及《关于修改公司章程经营范围的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
《关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议
（二）百洋水产集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
（三）百洋水产集团股份有限公司独立董事对2015年半年度报告相关事项的独立意见
（四）公司2015年半年度报告全文及摘要
(五) 公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-063
百洋水产集团股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十四次会议于2015年8月18日在公司会议室召开。本次会议的召开事宜于2015年8月13日以电话、电子邮件方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2015年半年度报告全文及其摘要》。
监事会认为董事会编制和审核公司2015年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2015年半年度报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；2015年半年度报告摘要登载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
（二）审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为，2015年上半年度公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票；表决通过。
三、备查文件
（一）公司第二届监事会第十四次会议决议。
（二）公司2015年半年度报告全文及其摘要
（三）2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司监事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-064
百洋水产集团股份有限公司
关于为全资子公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
百洋水产集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2015年8月18日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向广西农信社亭子分社申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司向农业发展银行南宁分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》：
（一）公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向广西农信社亭子分社申请额度为人民币1,500万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述1,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司董事会同意全资子公司广西南宁百洋食品有限公司在还贷后继续向农业发展银行南宁分行申请额度为人民币2,500万元的授信，授信期限为一年，公司为广西南宁百洋食品有限公司在上述2,500万元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）公司董事会同意全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请额度为800万美元的授信，授信期限为一年，公司为香港百洋实业有限公司在上述800万美元授信额度内的借款本金、利息和相关费用提供连带责任保证担保。
表决结果为：5票赞成，0票反对，0票弃权。因香港百洋实业有限公司借款后的资产负债率超过70%，该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、 被担保人基本情况
（一）广西南宁百洋食品有限公司
广西南宁百洋食品有限公司为公司全资子公司，成立于2003年12月15日，注册地址为南宁高新技术开发区创新西路16号，法定代表人为易泽喜，现注册资本3,500万元，本公司持有100%股权。主要经营范围为：生产和销售：速冻食品、水产制品（其他水产加工品）、罐头（畜禽水产罐头）、调味品（半固体、液体）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；对水产品、畜产品、果蔬产口、农副产品的生产加工及销售。
广西南宁百洋食品有限公司2014年度（或2014年12月31日）及2015年度半年度（或2015年6月30日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
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（二）香港百洋实业有限公司
香港百洋实业有限公司成立于2014年12月22日，注册地址为香港九龙长沙湾道833号长沙湾广场第二期11楼1105室，法定代表人为孙宇，现注册资本500万港币，本公司持有100%股权。主要经营范围为：水产品、水产食品、饲料原料及饲料、水产生物制品进出口贸易和投资。
香港百洋实业有限公司2014年度（或2014年12月31日）及2015年度半年度（或2015年6月30日）财务数据如下表（单位：人民币元）：
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三、 担保事项的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保方名称：百洋水产集团股份有限公司
3、被担保方名称一：广西南宁百洋食品有限公司
被担保方名称二：香港百洋实业有限公司
4、债权人名称一：南宁市区农村信用合作联社亭子分社
债权人名称二：中国农业发展银行南宁分行
债权人名称三：兴业银行股份有限公司香港分行
债权人名称四：中国民生银行股份有限公司香港分行
5、广西农信社亭子分社《授信合同》的主要内容：南宁百洋食品因资金周转需要，向农村信用社申请人民币1,500万元的综合授信，期限为一年，用途为原材料采购。
广西农信社亭子分社《担保合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式为南宁百洋食品一年期短期流动资金贷款提供担保，担保范围包括主债权本金1,500万元及相应利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担保权利的有关费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、评估费、拍卖费、公告费、公证费、律师费等）。保证期间自主合同项下借款期限届满之次日起两年。
6、农业发展银行南宁分行《授信合同》主要内容：广西南宁百洋食品有限公司因资金周转需要，向中国农业发展银行南宁分行申请人民币2,500万元的综合授信，期限为一年，用途为原料采购。
农业发展银行南宁分行《保证合同》的主要内容：公司以连带责任保证方式，为广西南宁百洋食品有限公司的一年期流动资金借款提供担保，担保范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
7、兴业银行香港分行《授信合同》主要内容：香港百洋实业有限公司与兴业银行香港分行申请授信，最高授信额度为800万美元，融资品种为一年期流动资金贷款，期限不超过一年，用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。香港百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。
相应《担保合同》的主要内容：公司在兴业银行南宁分行以批准授予公司的信用额度内，向兴业银行南宁分行开立融资性保函/备用信用证，为香港百洋实业公司向兴业银行香港分行申请的融资提供担保。融资用途为经营性周转融资，融资期限不超过1年。担保范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。
8、中国民生银行香港分行《授信合同》主要内容：香港百洋实业有限公司与中国民生银行香港分行申请授信，授信的融资品种为发票融资，最高授信额度为800万美元，每次融资的期限不超过180天，用途为向公司在内地的指定的下属水产食品加工企业采购原料商品。香港百洋实业有限公司在有效期内可一次或分次逐笔向银行申请使用具体额度进行贷款，并向银行提供相应采购、销售的贸易合同以及装运提货等单据。
相应担保由公司、香港百洋实业有限公司、民生银行南宁分行、民生银行香港分行签订《境内外联动四方协议》的方式约定，公司就民生银行香港分行为香港百洋实业有限公司的融资提供人民币项下的担保，公司利用在民生银行南宁分行中的授信额度向民生银行香港分行承担担保履约责任保障，公司在民生银行南宁分行的授信额度的期限为一年。担保范围包括:主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用。
四、担保事项对公司的影响及董事会意见
1、为了满足全资子公司广西南宁百洋食品有限公司、香港百洋实业有限公司的正常生产经营的资金需求，公司董事会同意提供担保，同时本次担保均为对全资子公司的担保，不存在不可控的担保风险。
2、公司将香港百洋实业有限公司作为平台，有利于整合公司下属食品加工企业的贸易业务，更好的拓展国际市场；通过香港全资子公司进行贸易融资，也有利于拓宽公司的融资渠道，降低融资的成本。董事会同意公司为香港百洋实业有限公司融资提供担保并提交股东大会审议。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止本次担保前，公司对外担保情况如下：1、为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司银行授信担保16,700万元，实际贷款额为14,000万元（其中兴业银行南宁分行实际贷款额为4,000万元；中国农业发展银行南宁分行实际贷款5,000万元，桂林银行南宁分行实际贷款5,000万元）；2、为全资子公司北海钦国食品有限公司银行授信担保9,200万元，实际贷款额6,000万元（其中兴业银行南宁分行实际贷款4,000万元，桂林银行南宁分行实际贷款2,000万元）；3、为全资子公司湛江佳洋食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；4、为全资子公司广东雨嘉水产食品有限公司银行授信担保2,000万元，实际贷款额为2,000万元；5、为全资子公司广西百嘉食品有限公司银行授信担保3,200万元，实际贷款额为700万元。
以上对外担保的总额度为33,100万元，实际对外担保余额为24,700万元，连同本次为全资子公司广西南宁百洋食品有限公司的1,500万元、2,500万元以及香港百洋实业有限公司的1,600万美元银行授信提供担保，累计对外担保总额度为47,347.52万元(因目前广西南宁百洋食品有限公司农业发展银行南宁分行借款2,500万元尚未归还，在还贷后对外担保额度将不存在2,500万元重复计算额度的情形，人民币兑美元汇率按1:6.4047计算），累计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产（2014年12月31日）的27.73%,占公司最近一期经审计净资产（2014年12月31日）的49.80%。
除前述为全资子公司提供的担保外，公司及控股子公司没有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、其他任何非法人单位或个人提供担保，无逾期担保事项。
六、备查文件
公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-065
百洋水产集团股份有限公司
关于修改公司章程经营范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改公司章程经营范围的议案》，《公司章程》修订内容对比如下：
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本次公司章程的修订经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司2015年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015－066
百洋水产集团股份有限公司
关于召开2015年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《百洋水产集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开2015年第四次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第四次临时股东大会；
2、股东大会的召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第二十四次会议决议，公司将于2015年9月8日召开2015年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；
4、会议方式：采取现场投票表决方式和网络投票方式相结合行使表决权；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在“5、会议召开日期和时间”中注明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
5、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月8日星期二下午14:30
（2）网络投票时间为：2015年9月7日-2015年9月8日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月8日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00期间的任意时间。
6、现场会议召开地点：广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司会议室；
7、股权登记日：2015年8月31日。
8、出席对象：
1）截止2015年8月31日下午收市交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2）公司董事、监事及高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向兴业银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
2、审议《关于为全资子公司香港百洋实业有限公司向中国民生银行香港分行申请银行授信提供担保的议案》；
3、审议《关于修改公司章程经营范围的议案》，本议案审议的内容为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方可生效。
有关具体内容详见公司2015年8月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》上发布的公司第二届董事会第二十四次会议决议》、《第二届监事会第十四次会议决议》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》、《关于修改公司章程经营范围的公告》等公告。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
三、现场会议的登记方法：
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认。）
2、登记时间：2015年9月1日、2015年9月2日 9:00-11:30,14:30-17:00
3、登记地点及联系方式：公司证券部
通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号
邮政编码：530004
联系电话：0771-3210585
传真：0771-3212021
联系人：欧顺明、李逢青
4、登记和表决时提交文件的要求
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一） 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362696
2、投票简称：百洋投票
3、投票时间：2015年9月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“百洋投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号， 1.00元代表议案一，每一议案应以相应的委托价格分别申报，本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示（本次股东大会审议的议案只有一项）：
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（3） 在“委托股数”项下填报表决意见：1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表决意见对应“委托股数”一览表
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（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
（6） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
6、投票举例
股权登记日持有“百洋股份”A股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：
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如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，其申报如下：
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（二） 采用互联网投票的操作流程
1、投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年9月7日15:00至2015年9月8日15:00的任意时间。
2、股东身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1） 申请服务密码的流程：登陆http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2） 激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
（1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”中选择“百洋股份2015年第四次临时股东大会投票”。
（2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。
（3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4） 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
五、其他事项：
1、会议联系方式：
联系人：欧顺明、李逢青；
电话：0771-3210585；传真：0771-3212021；
地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；
2、会议费用：
本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋水产集团股份有限公司2015年第四次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
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注：
1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”。 每个议案的表决均为单选，多选、涂改无效。
3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券账户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-067
百洋水产集团股份有限公司
关于终止筹划重大资产重组事项暨股票复牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公司股票将自 2015年8月 19日开市时起复牌。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，为避免引起公司股价异常波动，保证信息披露公平，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年7月21日（星期二）开市起停牌。公司于 2015 年7月21日披露了《重大事项停牌公告》，并分别于 2015 年7月28日、2015年8月4日、2015年8月11日、2015年8月18日披露了《重大事项停牌进展公告》。
经审慎研究，公司及公司控股股东现决定终止筹划本次重大资产重组事项，具体情况如下：
一、关于筹划重大资产重组事项的基本情况
基于贯彻“在夯实和完善原有主营业务的同时，大力向医疗健康和环保等领域拓展”的公司发展战略，公司本次停牌筹划重大资产重组事项为拟发行股票收购一家医药企业的股权，以加快推进公司的转型升级，培育公司新的利润增长点。
二、股票停牌期间的工作进展情况
在公司股票停牌期间， 公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 积极推进本次重大资产重组涉及的前期各项准备工作， 聘请了独立财务顾问、法律顾问以及审计和评估等中介机构， 组织各方对标的公司进行了尽职调查及初步的审计和评估工作，并与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证。
在本次重大资产重组筹划过程中，公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及深交所《股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录》等相关规定，在停牌期间每隔五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告，并充分提示广大投资者注意本次重组存在不确定性的风险，认真履行了信息披露义务。
三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因及对公司影响
在本次重大资产重组筹划过程中， 公司与交易对方根据重组事项的进展情况及各项相关因素进行了多次沟通和协商，但因交易双方对盈利预期及相应核心交易条款存在分歧，难以就有关条款达成一致。根据上市公司相关规定，经公司及公司控股股东慎重研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。
本次公司终止筹划重大资产重组事项， 不会对公司生产经营和长期发展造成不利影响。公司在未来的经营和发展中，将会更加努力利用现有优势资源积极创造有利条件，进一步夯实和巩固原有主业，提升原有业务的经营业绩；同时，公司将继续对“向医疗健康和环保等领域拓展”的发展战略进行梳理、分析和细化，稳步推进公司战略的落实，尽早实现公司的转型升级，培育公司未来新的利润增长点，为投资者创造更大价值。
四、公司承诺
本次终止筹划重大资产重组事项后，公司承诺在终止筹划本次重大资产重组事项暨股票复牌之日（2015年8月19日）起3个月内 （即2015年11月19日前）不再筹划重大资产重组事项。
五、公司股票复牌安排
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年8月19日开市时起复牌，敬请广大投资者注意投资风险。
公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日
证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2015-068
百洋水产集团股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋水产集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015 年 8 月 18 日与深圳阳和生物医药产业投资有限公司签署了《关于合作进军医疗健康产业的战略合作协议》，本协议属于双方合作意愿的战略性协议，是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关具体合同的重要依据。本次协议签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、战略合作方简介
公司名称：深圳市阳和生物医药产业投资有限公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号201室
企业类型：有限责任公司
法定代表人：连庆明
成立日期： 2013年1月25日
注册资本：人民币15,113.64万元
经营范围：投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报），投资顾问，投资管理， 投资咨询（不含限制）。
二、协议的主要内容
甲方：百洋水产集团股份有限公司
乙方：深圳阳和生物医药产业投资有限公司
（一）合作宗旨
1．双方合作目标：谋求长期战略合作，将甲乙双方各自资源进行有效整合，在股权投资、产业并购、资产管理等领域发挥各自优势，以实现双方利益的最大化；
2．充分发挥双方优势，优势互补，实现甲方战略转型；
3．本协议为框架协议，应是双方今后长期合作的指导性文件，也是双方签订相关合同的基础。
（二）战略合作关系合作方式
1．根据甲方的实际需求，乙方提供专业团队为甲方梳理产业方向，同时协助甲方制定和执行产业发展战略；
2．乙方根据甲方指定的战略发展规划，提供医疗健康的投资、并购等相关服务和专业意见；
3．乙方为甲方提供丰富的金融手段，包括但不限于设立产业基金、并购基金等形式，目标是有效推进甲方的产业发展；
4．乙方有义务根据甲方提出的要求，利用自己的资源，对指定行业和公司进行专项资料收集整理，并通过适当的方式将整理的信息提供给甲方，协助甲方完成对行业和公司的判断；
5. 乙方有义务根据甲方的需求，与甲方合作进行资产管理以及投资并购；
6．乙方对在开展工作中获取的甲方经营、财务、法律等方面的数据、文件、资料等承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经甲方正式书面同意，不得泄露给任何第三方，不得利用甲方的信息为自己或他人谋取利益；
7．甲方对乙方所提供专业意见、相关文件材料承担保密义务，除基于法定义务和工作职责外，未经乙方正式书面许可，不得泄露给任何第三方；
8．双方达成战略合作期间，不得单方面改变或终止与对方的友好合作；
9．如果甲方就具体投资、并购、基金项目需要乙方提供协助的，乙方可以为甲方具体投资项目提供专项咨询服务，甲方得以完成具体投资、并购项目的，甲方另行支付乙方具体项目的咨询服务费，具体由甲乙双方另行签署专项咨询服务合同予以约定。
三、协议对上市公司的影响
公司与深圳阳和生物医药产业投资有限公司达成战略合作，有利于推进公司的转型升级，培育公司未来新的利润增长点，符合公司“在夯实和完善原有主营业务的同时，大力向医疗健康和环保等领域拓展”的发展战略。
四、协议风险提示
本公告中的协议为框架协议，具体实施条款由双方另行协商签订业务实施计划及项目合同予以约定，合同签订的时间和计划实施进程仍具有不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
百洋水产集团股份有限公司董事会
二〇一五年八月十八日