第六届董事会第9次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-063
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届董事会第9次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届董事会第9次会议于2015年8月18日上午以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》。本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开发行股票方案中募集资金投资项目的投入金额做出调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，补充流动资金及偿还银行贷款金额由140,000万元调整为113,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元）。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
（1）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“6)发行数量”
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过261,233,020股（含261,233,020股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（2）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》）。
本议案涉及关联交易，关联董事陈道荣、陈帮奎、范志实、屈军、张建新、张学民在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》（内容详见上海证券交易所网站的《华仪电气非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》)。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过了《关于取消召开2015年第一次临时股东大会的议案》（具体详见《关于取消2015年第一次临时股东大会的公告》。
结合资本市场情况及公司的实际状况，公司拟在2014年第二次临时股东大会授权范围内，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金投资项目资金投入及募集资金数量做出重新修订，故2015年8月7日召开的第六届董事会第8次会议审议通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》和《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》将不再实施，因此取消召开2015年第一次临时股东大会。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-064
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于调整公司本次非公开发行股票方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次对非公开发行股票方案中的发行数量进行了调整，发行数量由不超过261,233,020股（含261,233,020股）调整为不超过233,019,853股（含233,019,853股）
2、本次对非公开发行股票方案中的募集资金投资项目的投入金额及募集资金总额做出调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，补充流动资金及偿还银行贷款金额由140,000万元调整为113,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元）。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行股票方案已经2014年12月5日召开的第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经第六届董事会第9次会议审议通过，决定对非公开发行股票方案中募集资金投资项目的投入金额做出调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，补充流动资金及偿还银行贷款金额由140,000万元调整为113,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元）。现将本次非公开发行股票方案的调整情况公告如下：
1、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“6)发行数量”
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过261,233,020股（含261,233,020股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-065
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（(以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月5日召开的公司第六届董事会第5次会议及2014年12月22日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，并于2014年12月6日披露了《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案》。
根据公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，公司于2015年8月18日召开第六届董事会第9次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》等议案，对非公开发行股票方案中募集资金投资项目的投入金额进行了调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元），并相应修订公司非公开发行股票预案。现将非公开发行股票预案的修订情况公告如下：
1、更新了本次非公开发行股票已取得的审批情况
公司本次非公开发行股票相关事项已经获得公司第六届董事会第5次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。公司于2015年8月18日召开了第六届董事会第9次会议，审议通过了本次非公开发行股票相关修订事项，并编制了《华仪电气股份有限公司2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。本次非公开发行方案尚需经过中国证监会的核准。
2、调整了募集资金投资项目的投入金额及募集资金总额
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
3、发行数量调整
调整前：
本次非公开发行股票数量为不超过259,605,400股（含259,605,400股）A股股票。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
根据公司2014年年度股东大会审议通过的向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）的公司2014年年度利润分配方案，并于2015年4月30日进行了除息。公司2014年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票发行价格由9.63元/股调整为9.57元/股，发行数量由不超过259,605,400股（含259,605,400股）调整为不超过261,233,020股（含261,233,020股）。本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整情况公司已于2015年5月7日发布《关于实施 2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告》（公告编号：临2015-034号）进行了公告。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
4、补充披露了2014年年度利润分配情况
根据公司2014年年度利润分配方案及实施情况，更新了最近三年未分配利润情况，补充披露了2014年公司的利润分配情况。
5、根据公司已披露的2015年第一季度报告更新了相关财务信息。
6、对原预案公告之日至预案修订稿公告之日期间发生的变更事项进行了相应的更新。
修订后的《华仪电气2014年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）.
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 公告编号：2015-066
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于取消2015年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2015年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期：2015年8月24日
3. 取消的股东大会的股权登记日
■
二、 取消原因
2015年8月7日，公司召开第六届董事会第8次会议审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》及《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，公司发出召开2015年第一次临时股东大会的通知，拟于2015年8月24日召开临时股东大会审议上述事项，具体内容详见公司于2015年8月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）的临2015-061号公告。 _ 结合资本市场情况及公司的实际状况，公司第六届董事会第9次会议审议通过了《关于取消2015年第一次临时股东大会的议案》、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，决定在2014年第二次临时股东大会授权范围内，在不改变募集资金投资项目的前提下，对募集资金投资项目资金投入及募集资金数量做出了重新修订，故公司于2015年8月7日召开的第六届董事会第8次会议审议通过的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》和《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》将不再实施，因此取消召开2015年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
鉴于公司第六届董事会第9次会议根据2014年第二次临时股东大会授权，审议通过了公司非公开发行股票方案的重新修订事项，公司第六届董事会第8次会议拟提交2015年第一次临时股东大会审议的《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》及《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》将不再实施，故上述议案将不再另行提交公司股东大会审议。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月19日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-067
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
第六届监事会第9次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第六届监事会第9次会议于2015年8月18日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由监事会主席周丕荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》；
根据资本市场情况，并结合公司的实际状况，经公司慎重考虑，拟对非公开发行股票方案中募集资金投资项目的投入金额做出调整，其中：补充流动资金金额减少27,000万元，补充流动资金及偿还银行贷款金额由140,000万元调整为113,000万元，其他募投项目及投入金额均保持不变，募集资金总额由不超过人民币250,000万元（含250,000万元）调整为不超过人民币223,000万元（含223,000万元）。本次非公开发行股票方案的调整情况如下：
（1）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“6)发行数量”
调整前：
本次非公开发行的股票数量不超过261,233,020股（含261,233,020股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
调整后：
本次非公开发行的股票数量不超过233,019,853股（含233,019,853股）。
公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行的数量相应调整，调整后的发行数量为：拟募集资金总额 ∕ 调整后的发行价格，各发行对象认购的股份数量将按照各自认购比例与调整后的发行价格相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与本次非公开发行保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（2）《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》之“9) 募集资金数额及用途”
调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币250,000万元（含250,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过人民币223,000万元（含223,000万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：
■
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司上述项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。公司将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于修订本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司监事会
2015年8月18日
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2015-068
债券代码：122100 债券简称：11华仪债
华仪电气股份有限公司
关于全资子公司项目中标的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目中标情况
本公司全资子公司华仪风能有限公司（以下简称“华仪风能”）于近日收到山西省国际招标有限公司（招标代理机构）发来的《中标通知书》，确定华仪风能（联合体牵头人）与中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司（联合体成员）为晋能清洁能源风力发电有限责任公司寿阳平头镇49.5MW工程（EPC）总承包建设及生产运营维护承包项目的中标人，联合体中标金额为人民币39,800万元。
联合体中标后华仪风能承担项目设备采购（含风机机组制造）、材料采购、设备试验、设备安装、设备保管、试运行管理、质量保证期内的服务。中国能源建设集团黑龙江省电力设计院有限公司承担项目勘察设计，建筑工程的施工、协助设备采购、协助设备调试。
二、中标风险提示
上述中标项目尚未签订正式合同，公司将尽快与招标人进行合同洽谈，并对上述项目进展履行持续披露义务，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2015年8月18日