第二届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-023
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届董事会第五次会议。会议应到董事11名，实到董事11名（其中以通讯表决方式出席会议2人），公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次董事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
根据上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求，与会董事一致认为，《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定，董事会同意聘倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》
根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务，为避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率，现同意公司减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币5,000万元，本次减少注册资本人民币4,800万元，减资完成后的注册资本为人民币200万元，公司仍持有其100％的股权。减资完成后，公司董事会授权经理层根据业务发展规划，在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》
鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于公司生产链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，现同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《内部控制规范实施工作方案》
根据财政部、中国证券监督管理委员会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30号)的相关要求，与会董事一致认为，公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-024
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2015年8月10日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2015年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事5名，实到监事5名（其中，以通讯表决方式出席会议1人）。会议由监事会主席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1.审议通过《公司2015年半年度报告及其摘要》
我们认为：《公司2015年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司2015年上半年度的财务状况和经营成果，且符合上海证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的要求。同意披露《公司2015年半年度报告及其摘要》。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
我们认为：倪新生先生的任职资格符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的规定和要求，且不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。同意聘倪新生先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.审议通过《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的议案》
我们认为：减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本有利于避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率。同意减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本，且同意在减资完成后，经理层根据业务发展规划，在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司注册资本的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
4.审议通过《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的议案》
我们认为：注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司有利于降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源。同意公司注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司的公告》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
5.审议通过《内部控制规范实施工作方案》
我们认为：合理完善的实施方案是顺利推进内控规范工作的基础。公司的《内部控制规范实施工作方案》与公司实际情况相结合，有利于保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，有利于提高公司的经营管理水平和风险防范能力。同意披露公司的《内部控制规范实施工作方案》。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2015年8月18日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-025
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2015年8月15日，安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任倪新生先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
现将证券事务代表倪新生先生的联系方式公告如下：
联系电话：0564-5231473
传真号码：0564-5231473
电子邮箱：nixinsheng@aliyun.com / stock@yingjia.cn
办公地址：安徽省六安市霍山县佛子岭镇 公司证券部
特此公告。
附件：倪新生先生简历
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日
附件：
倪新生先生简历
倪新生先生，1985年出生，中国国籍，硕士研究生。2010年入职，先后在公司财务部、证券部从事相关工作。2015年参加上海证券交易所第六十四期董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。其任职资格符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律法规的要求，且不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-026
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于减少全资子公司迎驾酒行
经营管理有限公司注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 减资标的名称：迎驾酒行经营管理有限公司
● 减资金额：4,800万元
一、减资事项概述
根据公司发展和经营管理的需要，鉴于公司已有全资子公司安徽迎驾酒业销售有限公司负责产品的营销业务，为避免职能重复、降低经营成本、提高资金使用效率，公司决定减少全资子公司迎驾酒行经营管理有限公司的注册资本。迎驾酒行经营管理有限公司目前的注册资本为人民币5,000万元，本次减少注册资本人民币4,800万元，减资完成后的注册资本为人民币200万元，公司仍持有其100％的股权。减资完成后，公司董事会授权经理层根据业务发展规划，在适当时机对迎驾酒行经营管理有限公司采取注销或转让等相关手续，并由安徽迎驾酒业销售有限公司负责承接其业务。
本次减资事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、减资标的基本情况
公司名称：迎驾酒行经营管理有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省霍山县
法定代表人：秦海
注册资本：5,000万元
成立日期：2012年6月
主营业务：白酒销售
三、减资标的主要财务指标
单位：万元
■
（注：上述2014年度相关数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）
四、对公司的影响
本次对迎驾酒行经营管理有限公司的减资，可以进一步整合公司资源、提高资金使用效率。本次减资事项不会改变迎驾酒行经营管理有限公司的股权结构，减资完成后，其仍为本公司的全资子公司，不会对本公司产生重大影响，仅为公司营销组织架构的调整合并。
迎驾酒行经营管理有限公司将向工商等登记机关办理减少注册资本的手续，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2015-027
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于注销全资子公司安徽绿保
再生资源有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、注销事项概述
鉴于安徽绿保再生资源有限公司属于母公司生产链的附属产业，经营范围较窄，设立以来其相关业务未有较大发展，为了降低公司管理成本、提高运营效率、充分整合资源，公司决定注销全资子公司安徽绿保再生资源有限公司。
本次注销事项已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。
二、注销标的基本情况
公司名称：安徽绿保再生资源有限公司
公司类型：有限责任公司
注册地址：安徽省霍山县
法定代表人：秦海
注册资本：100万元
成立日期：2003年7月
主营业务：废旧物资回收、销售
三、注销标的主要财务指标
单位：万元
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（注：上述2014年度相关数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。）
四、对公司的影响
公司本次注销子公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但因注销安徽绿保再生资源有限公司未对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。
安徽绿保再生资源有限公司将办理其清算、税务及工商注销等具体事宜，公司将及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2015年8月18日