证券代码：600071 证券简称：*ST光学 公告编号：2015-054

  凤凰光学股份有限公司

  关于选举职工监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年8月17日在公司总部会议室召开工会委员扩大会议，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，鉴于公司第六届监事会任期届满，经全体与会代表认真审议和民主选举，同意选举郑礼春先生为公司第七届监事会职工监事，郑礼春先生将与公司2015年第二次临时股东大会选举产生的股东监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。郑礼春先生简历如下。

  郑礼春：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科，中共党员，

  会计师，国际注册内部审计师。1994年9月起，历任凤凰光学集团有限公司光仪本部财务人员，上海销售分公司财务主管、凤凰光学集团有限公司财务处财务人员、凤凰光学集团有限公司审计监察处处长等职。2013年1月至今任凤凰光学股份有限公司审计部经理。

  郑礼春先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

  特此公告。

  凤凰光学股份有限公司董事会

  2015年8月20日