证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临2015-077

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司

  关于重大资产重组事项投资者网络交流会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“首旅酒店”)于2015年8月19日（星期三）10:00至11：00，在上海证券交易所“e互动”平台举办了“首旅酒店关于重大资产重组事项投资者网络交流会”，公司就广大投资者咨询和关注问题做了沟通和交流，具体情况公告如下：

  一、 本次说明会召开情况

  2015年8月18日公司发布了《关于重大资产重组事项召开投资者网络交流会的公告》，8月19日10：00——11：00公司首席财务官杨军女士、公司董事会秘书段中鹏先生、公司首席市场官蒋蓓蕾女士，华泰联合证券廖君先生和中信证券董小安先生出席本次交流会，与投资者进行了交流，并回答了投资者关注的问题。

  二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  1、现在如家私有化进入了哪个阶段？公司私有化如家的决心有多大？预期什么时候可以做完？公司作为出资方，且目前市场未开放定增，公司的资金从何而来？

  答：本次重组正在有序推进，由于方案复杂，涉及程序繁多，公司及各中介机构正在尽职调查，并与国家有权部门积极沟通，就方案中涉及问题进行论证。公司与其他买方集团成员拟通过债权融资与（或）股权融资相结合的方式筹集本次私有化交易所需的支付对价。

  2、和如家其他股东怎么对价，是不是首旅股价越低对别人越有利，这样国家会不会吃亏？

  答：本次交易为市场化交易，我们会遵循公平合理的原则，并严格按照相关法律法规开展工作。

  3、买入如家对公司肯定是有好处的，但是公司买入的决心究竟有多大？

  答：公司对本次交易高度重视，正积极组织各中介机构开展工作。

  4、公司预期多久可以做完私有化？大概什么时候可以并到上市公司里？

  答：方案复杂，程序繁多，尽职调查、境外设立公司等事项正在有序推进，如果有最新一步的进展公司会及时公告。

  5、首旅酒店的资产负债率已经65%了，再用债务融资的空间能有多大呢？如果完全用债权融资收购65%的股份需要60亿人民币吧 ，资产负债率就要到86%啦。

  答：公司本次收购采用债权融资与（或）股权融资相结合的方式筹集资金，公司的负债率会控制在能够承受的相对合理的范围内。

  7、一次又一次的延期，管理者，你们是怎么测算的，能不能一次预计好停牌时间？

  答：不断延期是基于本次方案复杂、程序繁多，公司停复牌程序会严格按照相关规定进行，并及时公告进展情况。

  8、既然方案复杂、程序繁多，怎么不一次停牌长些时间，一个月？还是搞不完。

  答：公司的停牌事项是按照相关规定进行的。

  9、 评估团队什么时候可以出结果？

  答：各中介机构正在积极工作中。

  10、那是打算集团出面做债权融资还是上市公司做？

  答：首旅酒店是本次私有化买方集团的主要成员之一，资金来源主要来自债权和（或）股权融资。

  由于部分投资者问题具有重复性，及受限本次交流会的时间限制，部分问题公司未能回复在此深表歉意！同时，对长期以来支持公司发展提出良好建议的投资者表示衷心的感谢！

  特此公告。

  北京首旅酒店（集团）股份有限公司

  2015年8月20日