五届二十七次董事会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-043
上海家化联合股份有限公司
五届二十七次董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海家化联合股份有限公司五届二十七次董事会于2015年8月18日在公司欧陆厅召开，会议通知于2015年8月7日书面发出。应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司2015年半年度报告；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
公司2015年半年度报告请见上海证券交易所网站。
2、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经总经理谢文坚先生提名，董事会聘任黄健先生担任公司副总经理。
3、审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。
根据公司发展需要，经董事长谢文坚先生提名，董事会聘任韩敏女士担任公司董事会秘书。
以上议案2、议案3的具体情况请见《上海家化联合股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2015-044）。
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015年8月20日
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2015-044
上海家化联合股份有限公司关于
聘任公司高级管理人员的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司发展需要，经总经理谢文坚先生提名，董事会聘任黄健先生担任公司副总经理。黄健：男，46岁，硕士。曾任本公司财务部预算/分析经理、信息管理部副总监、财务部副总监、总监、资深总监。
根据公司发展需要，经董事长谢文坚先生提名，董事会聘任韩敏女士担任公司董事会秘书。韩敏女士的董事会秘书任职资格报上海证券交易所审核无异议。
韩敏：女，38岁，硕士。曾任中国建设银行上海分行风险控制部经理、汇丰控股及汇丰银行公司银行部风险控制经理、中国国际金融有限公司投资银行部副总经理、上海医药集团股份有限公司董事会秘书。
公司五届二十七次董事会审议通过了上述事项，公司独立董事发表意见，同意上述公司高级管理人员聘任事项。公司独立董事意见请见上海证券交易所网站。
董事会秘书联系方式：
电话：021-25016000
地址：上海市保定路527号
邮箱：hanmin@jahwa.com.cn
特此公告。
上海家化联合股份有限公司董事会
2015年8月20日