证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-066

  金安国纪科技股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知于2015年8月11日发出，2015年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  《2015年半年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的内容。（公告编号：2015-064）。

  《2015年半年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）上的内容（公告编号：2015-065）。

  2、审议通过了《关于公司<2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  公司《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn）上的内容。

  三、备查文件

  《第三届董事会第七次会议决议》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一五年八月二十日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2015-067

  金安国纪科技股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2015年8月11日发出，2015年8月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  1、审议通过了《关于公司<2015年半年度报告及其摘要>的议案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：公司编制《2015年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司对外报出《2015年半年度报告》及其摘要。

  2、审议通过了《关于公司<2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

  表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

  监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司2015年上半年度募集资金存放与使用情况。同意对外报出公司《2015年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  三、备查文件

  《第三届监事会第六次会议决议》

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  监事会

  二〇一五年八月二十日