证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：2015-036

  江苏亚星锚链股份有限公司

  2015年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2015年8月19日

  (二)股东大会召开的地点：江苏省靖江市东兴镇何德村

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由董事会召集，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。董事长陶安祥先生主持会议，符合《公司法》、及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书肖莉莉女士出席本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：江苏亚星锚链股份有限公司员工持股计划（草案）及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：关于开展期货套期保值业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  本次会议议案一、议案二陶良凤、王桂琴、张卫新、王纪萍回避表决，所持表决权股份数23,252,981股。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏江豪律师事务所

  律师：朱联海、黄星

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次临时股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东会议规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东大会的表决结果合法、有效。

  四、备查文件目录

  1、股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  江苏亚星锚链股份有限公司

  2015年8月20日