公司代码：600489 公司简称：中金黄金
中金黄金股份有限公司
2015年半年度报告摘要
一 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 管理层讨论与分析
报告期内总资产和净资产分别达到326.80亿元和99.74亿元，较年初分别增加18.23%和0.43%；销售收入、利润总额和归属于母公司的净利润分别为177.37亿元、1.66亿元和5171.13万元，较上年同期分别增加11.35%、-71.90%和-81.75%。报告期业绩下降的主要原因是金及铜等副产品价格下降和财务费用增加。
（一）生产经营指标稳中向好
面对严峻的市场形势，公司主动自我加压，通过采取优化“五率”、降低“五费”、精细化管理、优化项目设计和建设等一系列措施，提高了供矿品位和回收率，增加了产能，降低生产和建设成本，提升企业经济效益。上半年生产矿产金12.91吨、精炼金76.51吨、冶炼金13.43吨、矿山铜9089吨，与上年同期比较分别增加了1.97%、29.99%、-5.29%、10.38%。
（二）优化“五率”和降低“五费”工作深入推进
优化“五率”练内功、降低“五费”强管理，公司成立了七个专项工作小组，对企业进行现场督导，协助企业有针对性的制订“一企一策”的活动方案，帮助解决重点和关键问题，实施集团化招标采购，不断向深部挖潜，取得积极成效，各项指标都较上年得到了一定的提升。上半年公司优化“五率”和降低“五费”合计增效1.04亿元。
（三）重点项目实现新突破
中原冶炼项目仅用一年半时间实现成功点火、投料试车，将建成亚洲最大的黄金综合回收和冶炼企业，也是我国自主研发、世界领先的“富氧底吹造琉捕金”技术首次在有色行业的成功应用，项目获得财政补贴资金一亿元。湖北三鑫3000吨/日采选改扩建项目按期建成。这些大项目的实施，夯实了公司成长竞争力，为公司的未来发展奠定了坚实基础。
（四）资源战线取得新成绩。
围绕重点老矿山和重点成矿区域，组织专家论证会议，开展成矿规律研究，探索区域协同机制，实现地质资料共享和联合攻关，为寻找接续资源提供了理论依据，使部分企业在本区和周边找矿上取得了一定的进展。同时公司相继考察并跟踪了山东、湖北和甘肃等地区多个资源项目，一些项目有望实现突破。
（五）安全环保工作取得新进展。
加强制度建设，实施一岗双责，狠抓“三基”工作。重点开展了以安全生产标准化建设为核心的基础工作，以安全班组创建为核心的基层工作，以及以三级安全培训教育为核心的基本功工作。开展了有针对性的安全环保检查，实施了较大以上隐患治理计划和为期两年的培训计划，防控较大事故发生。制度建设的加强和落实进一步保障了安全生产工作的平稳发展。
（六）科技创新体系获得新支撑
科技管理系统、建设项目管理系统、矿山企业生产调度中心视频和监控系统上线运行，使公司信息化步伐不断加快。湖北三鑫成功通过两化融合管理体系评审，成为全国唯一一家通过评审的有色金属矿山企业。报告期内公司累计科技投入1326万元，开展科研项目43项，其中重点科研项目20项，给企业带来较大的经济效益和社会效益。报告期内公司共获得省部级以上科技奖励15项，其中特等奖、一等奖3项；申请专利1项，获得授权专利5项。
（七）人才队伍建设得到新加强
积极推进人事制度改革，提高选人用人质量，着力加强人才培养，探索更加符合公司发展实际的人才培养方式和方法。不断完善薪酬管理体系，实施差异化收入分配政策，工资增量向核心人才和骨干员工倾斜。
（八）资本运作取得实质性进展
黄金集团积极推进孵化式注资，经过公司和控股东不懈的能力，配股工作取得了实质性进展，目前已经进入证监会审核流程。公司成功收购了黄金集团控股子公司凌源日兴矿业有限责任公司，进一步减少了同业竞争，减少了关联交易，增加了公司资源储量和黄金产量。
面对主要矿产品价格持续下跌，针对严峻复杂的经济形势和行业形势，下半年公司将按照“稳中求实，稳中求进，稳中求优，效益为先”的总体思路，在“稳”上练内功，在“进”上求突破，进一步增强危机感、紧迫感和责任感。狠抓资源开发和现有区域的探矿增储，确保资源占有实现新突破、取得新成效；狠抓项目建设，确保按期建成、达产达标；狠抓安全环保，确保安全环保管理水平不断提升；狠抓矿山经营管理，推动了公司各项工作持续稳健发展。全面推进战略转型、做实做优练内功，继续实施精细化管理，把优化“五率”、降低“五费”、降本增效工作向纵深推进，确保全面完成年度目标任务。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
会计政策、会计估计发生变化的情况详见年报全文。
4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
报告期内，本公司注销三级子公司1家，为内蒙古包头中金黄金矿业有限责任公司，属于二级子公司内蒙古包头鑫达黄金矿业有限责任公司全资子公司 。
董事长： 宋鑫
中金黄金股份有限公司
2015年8月18日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-027
中金黄金股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。
一、董事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年8月7日以传真和送达方式发出，会议于2015年8月18日在北京以现场表决的方式召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。会议由董事长宋鑫先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
（三）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂开展黄金租赁的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。为了规避金价波动带来的市场风险，董事会同意河南中原黄金冶炼厂与合作银行签订租赁协议租借黄金，银行通过上海黄金交易所划转租赁金，到期后再通过上海黄金交易所归还银行实物金，租借黄金总量不超过2000千克，期限一年，租赁费率为年利率3%。到期后根据需求，可展期一年。
（四）通过了《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《中金黄金股份有限公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号2015-029）。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-028
中金黄金股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第十一次会议通知于2015年8月7日以传真和送达方式发出，会议于2015年8月18日在北京以现场表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘冰先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议有效审议表决形成决议如下：
（一）通过了《公司2015年半年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，2015年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2015年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（二）通过了《公司董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
特此公告。
中金黄金股份有限公司监事会
2015年8月20日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-029
中金黄金股份有限公司
为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称
嵩县金牛有限责任公司（以下简称“嵩县金牛”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为嵩县金牛提供25,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供担保的余额为16,350万元人民币。
●本次贷款的反担保情况
嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
● 对外担保累计数量
本次贷款担保实施后，公司累计对外担保金额为546,500.7万元，占公司最近一期经审计净资产的45.37%，全部为对控股子公司的担保。
● 对外担保逾期的累计数量
公司无逾期的对外担保。
一、 担保情况概述
嵩县金牛2014年办理的贷款将于2015年11月陆续到期，且一年期贷款基本上为固定利率，今年内几次降息的利益无法获得，为降低财务费用，需重新办理贷款置换高利率贷款。另外嵩县金牛牛头沟改扩建项目正在试生产期，也需补充流动资金。嵩县金牛拟向中国银行、华夏银行、工商银行、兴业银行等金融机构贷款25,000万元，期限1年、贷款利率执行银行同期贷款基准利率。公司拟为上述25,000万元贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。
公司第五届董事会第二十一次会议对上述担保事项进行审议，会议应到董事9人，实到7人，独立董事翟明国先生、独立董事刘纪鹏先生因公务未能出席会议，授权委托独立董事周立先生出席会议并行使职权。会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》。
上述担保事项尚需提交公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为金矿开采、冶选、生产、销售，汽车修理，股权结构为：
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嵩县金牛主要财务指标：
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嵩县金牛信用等级为A。上述贷款实施后，嵩县金牛资产负债率为89.76 %，公司累计为嵩县金牛提供担保25,000万元。
三、董事会意见
董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保546,500.7万元，占公司最近一期经审计净资产的45.37%，全部为对控股子公司的担保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额546,500.7万元，全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年8月20日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2015-030
中金黄金股份有限公司
关于中国证券金融股份有限公司
和中央汇金投资有限责任公司
持有公司股票情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近期有部分投资者致电中金黄金股份有限公司（以下简称公司），求证有关中国证券金融股份有限公司（以下简称证金公司）买入公司股票的情况，为保证信息披露的公平性，公司现将证金公司及相关基金的资产管理计划、中央汇金投资有限责任公司持有公司股票的情况说明如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的截至 2015 年 8 月 14 日的股东名册显示持股情况如下表：
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公司提醒广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
2015年8月20日