证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-039

  宁波东力股份有限公司

  关于第四届董事会第四次会议

  决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁波东力股份有限公司第四届董事会第四次会议于2015年8月12日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2015年8月19日上午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：

  一、审议通过《2015年半年度报告全文》及其摘要；

  《2015年半年度报告摘要》详见2015年8月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  《2015年半年度报告全文》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。

  表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事《关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见》详见2015年8月20日的巨潮资讯网。

  特此公告。

  宁波东力股份有限公司董事会

  二0一五年八月十九日

  证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2015-041

  宁波东力股份有限公司

  第四届监事会第四次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2015年8月12日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，于2015年8月19日上午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席俞跃广先生主持。

  经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

  一、审议通过《2015年半年度报告全文》及其摘要

  经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  监事会对公司募集资金存放与使用情况进行了审核，认为：公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理办法》的规定，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更募集资金的投向。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  宁波东力股份有限公司

  监事会

  二0一五年八月十九日