证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-047

  中节能万润股份有限公司

  第三届董事会第十次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公司第三届董事会第十次会议于2015年8月18日以现场和通讯表决相结合的方式于公司本部会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2015年8月7日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《万润股份：2015年半年度报告全文及其摘要》；

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  《万润股份：2015年半年度报告全文》与《万润股份：2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2015年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告》；

  表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  董事会

  2015年8月20日

  证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2015-048

  中节能万润股份有限公司

  第三届监事会第九次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）全体监事一致同意，公司第三届监事会第九次会议于2015年8月18日以现场表决的方式于公司本部办公楼召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2015年8月7日以电子邮件方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

  一、审议并通过了《万润股份：2015年半年度报告及其摘要》；

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《万润股份：2015年半年度报告》与《万润股份：2015年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2015年半年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

  二、审议并通过了《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

  《万润股份：2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：第三届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  中节能万润股份有限公司

  监事会

  2015年08月20日