证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－064

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司

  第七届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2015年8月18日以现场结合通讯表决形式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

  会议以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司2015年半年度报告》；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于以持有云南大为制焦有限公司股权进行质押融资的议案》（详见公司临2015-65号公告）；

  特此公告

  云南云维股份有限公司董事会

  2015年8月20日

  证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2015－065

  债券代码：122073 债券简称：11云维债

  云南云维股份有限公司

  关于质押云南大为制焦有限公司

  部分股权进行银行融资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2015年8月18日，云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议审议通过了 《关于以持有云南大为制焦有限公司股权进行质押融资的议案》。

  根据公司生产经营和资金需求情况，经公司与中国工商银行股份有限公司曲靖沾益支行协商一致，公司同意将所持有云南大为制焦有限公司15%的股权进行质押，以获得中国工商银行股份有限公司曲靖沾益支行人民币6,900万元贷款，质押期限为3年。

  董事会同意授权董事长具体办理股权质押融资的相关事宜。

  特此公告。

  云南云维股份有限公司董事会

  2015年8月20日